Сайт bit-harbor.com обещает значительные доходы от торговли криптовалютами, фондовыми индексами, биржевыми товарами, а также от сделок на рынке Forex. Однако многочисленные отзывы бывших клиентов Bit Harbor свидетельствуют о том, что компания причастна к мошенничеству и незаконному присвоению денежных средств. Как вернуть деньги?
Контакты Bit Harbor
- Наименование: Bit Harbor;
- Официальный сайт: bit-harbor.com, trade.bit-harbor.com;
- Телефон: не указан;
- Электронная почта: [email protected];
- Адрес: Two Fitzroy Place, 8 Mortimer St, London W1T 3JJ, United Kingdom;
- Лицензия Банка России: отсутствует.
Адрес сайта bit-harbor.com с 16 декабря 2024 года внесен Банком России в список проектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Следовательно, Bit Harbor не располагает российской лицензией, и не вправе оказывать финансовые услуги на территории нашей страны. Согласно статье 39 Федерального Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», деятельность на рынке ценных бумаг может осуществляться только на основании лицензии Центробанка. В пункте 6 статьи 51 того же Закона прямо указано, что деятельность без лицензии является незаконной.
На сайте проекта предлагается получать доход от сделок с криптовалютами. Однако часть 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прямо запрещает в России предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров, работ или услуг в целях обращения или организации обращения цифровых валют. Поэтому деятельность проекта противозаконна.
Отзыв реального клиента о bit-harbor.com. Сумма потерь: 9450 долларов
Все началось с простого опроса в соцсетях об инвестициях. После его прохождения со мной связался некий Максим Петров, представившийся аналитиком Bit Harbor. Он рассказал о выгодных возможностях заработка и предложил познакомиться с платформой. Позже меня передали под «опеку» менеджера Елены Сафроновой, а затем подключился якобы финансовый эксперт Дмитрий Орлов. Они убедили меня, что начинать можно с минимальной суммы в 1000 долларов, но у меня было только 750. Мне сказали, что этого хватит, и я перевела деньги.
Мне показывали графики, рассказывали о перспективах, на экране платформа демонстрировала рост моего депозита. Через неделю мне сообщили, что мой баланс увеличился почти вдвое. Тогда я воодушевилась, и еще несколько раз пополняла счет. Баланс рос и однажды я решила вывести часть средств. Вот тут и началось самое интересное.
Сначала мне сообщили, что для вывода нужно оплатить страховку. Якобы без нее перевод невозможен. Я засомневалась, но менеджеры убедили меня, что это стандартная процедура. Я перевела деньги.
Затем последовало новое требование, 2300 долларов за специальное программное обеспечение, необходимое для обработки транзакций. Мне снова пообещали, что это последний платеж. Я поверила и отправила сумму.
Но и на этом их аппетиты не закончились. Когда я снова запросила вывод, мне сообщили, что необходимо оплатить налоговый код, без которого финансовые регуляторы не позволят вывести деньги. В этот момент я уже поняла, что передо мной мошенники. Я отказалась платить, но мне сразу заблокировали доступ к платформе и перестали отвечать.
Итог: деньги исчезли, счет заблокирован, а мои попытки вывести средства оказались безрезультатными.
Как вернуть деньги от bit-harbor.com
Распознать мошенников возможно, если соблюдать осторожность и анализировать информацию. Любые предложения легкого заработка, пассивного дохода и инвестиций следует сверять с перечнем приемов, описанных в нашей статье «Какие уловки применяют мошенники для обмана».
Даже после передачи средств аферистам остается возможность вернуть их. Так, если платеж был совершен с карты на юридическое лицо, он может быть оспорен в банке (процедура чарджбэка). В случаях перевода физическим лицам возможно обращение в суд с иском о неосновательном обогащении.
Кто будет бороться за возврат ваших денег?
В СМИ, интернете и на телевидении эксперты и представители государственных органов подчеркивают: гражданам, столкнувшимся с мошенниками, следует обратиться в банк и полицию. Однако для успешного возврата средств этих действий недостаточно.
- Банки не всегда обязаны компенсировать потери жертвам мошенников. Они могут вернуть средства лишь в отдельных случаях, например, если платеж был направлен лицам из черного списка. По данным Центробанка (III квартал 2024 года), возвраты по решению банка составляют не более 16%;
- Полиция не обязана заниматься возвратом денежных средств. Ее задача — расследовать преступления, выявлять виновных и передавать материалы в суд. Только 10% пострадавших от кибермошенничества смогли вернуть деньги в 2024 году (по данным МВД).
Таким образом, борьбу за возврат средств ведут юристы. Они:
- Собирают доказательства, подают заявления в МВД, отслеживают процесс установления личностей мошенников;
- Если следствие затягивается, направляют жалобы в прокуратуру и другие инстанции;
- Готовят иски, направляют копии участникам процесса;
- Представляют интересы доверителей в суде, особенно если разбирательство проходит в другом регионе;
- Оспаривают возражения ответчиков;
- Получают судебные решения и исполнительные листы;
- Следят за своевременным взысканием через службу судебных приставов, чтобы возврат средств не затягивался.
Вот примеры случаев успешного разрешения дела доверителей ООО НЭС
- Мошенники B.L.R.W.Software, 500000 рублей;
- Мошенники RoyalEmpress, 627000 рублей.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Bit Harbor
Вы не одиноки! Подобные мошеннические схемы затрагивают тысячи людей. В связи с этим пострадавшие от действий Bit Harbor готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.