Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

10 сентября юрист компании НЭС Александр Шакуров рассказал об истории успешного возврата денег, похищенных у гражданки Казахстана мошенническим проектом Сauvo Capital.

Эта афера посредством площадок cauvocapital.com, cauvocapital.net и cauvo.capital с октября 2022 года вводила граждан в заблуждение, обещая им доходы от сделок на финансовых рынках, и присваивала их денежные средства.

 

Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

 

Нелегальная деятельность площадок cauvocapital.com и cauvocapital.net была разоблачена Банком России 18 февраля 2022 года, а также Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 21 июня 2022 года.

 

Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

 

Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

 

Летом 2023 года жительница Казахстана Тамара поверила рекламе Сauvo Capital, зарегистрировалась на сайте cauvocapital.com, и с июня по октябрь 2023 года серией платежей перевела по карте Visa, выпущенной АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) в пользу компании Сauvo Capital денежные средства в размере 11 миллионов тенге.

Администраторы платформы незаконно ограничивали вывод средств клиента. В частности, 14 ноября и 23 ноября Тамара подавала заявки на вывод, на общую сумму 19400 долларов США. Обе эти заявки были отклонены без объяснения причин (статус Request Canceled).

 

Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

 

А после непродолжительного времени организаторы аннулировали доступ клиента к платформе, заблокировав ее аккаунт.

 

Благодаря юридической помощи НЭС гражданка Казахстана получила обратно 11 миллионов тенге, похищенные псевдоброкером Сauvo Capital

 

Эти события убедили пострадавшую в том, что организаторы Сauvo Capital путем обмана присвоили ее денежные средства. После этого Тамара решила обратиться за юридической помощью. Исследуя различные источники, женщина изучила видеозаписи интервью с генеральным директором НЭС Назилей Нурмамедовой, и решила обратиться в эту компанию.

Юристы Александр и Марат организовали работу по делу Тамары. 27 ноября они направили претензию в адрес организаторов Сauvo Capital, и не получив ответа в установленный законодательством срок, уведомили контрагента о расторжении договора в одностороннем порядке.

После этого юристы НЭС подготовили три заявления о спорных операциях, по отдельным сериям платежей. В этих документах от имени доверителя излагались обстоятельства спора:

  • Клиент оплатил компании Сauvo Capital денежные средства за услуги доступа к платформе;
  • Получатель денег не оказал услуги должным образом: не вывел денежные средства по запросу клиента, аннулировал его доступ к платформе в одностороннем порядке;
  • Пострадавшая пыталась разрешить спор путем переговоров, но не получила ответа от представителей Сauvo Capital.

Ввиду этих обстоятельств заявитель обращался к Halyk Bank с просьбой инициировать процедуру чарджбэка, в соответствии с правилами международной платежной системы (Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules).

Подготовленные заявления были поочередно переданы в АО «Народный Банк Казахстана», который пошел навстречу своему клиенту, инициировал по каждому обращению процедуру чарджбэка, и возвратил Тамаре денежные средства в полном объеме.

Завершая рассказ, юрист Александр Шакуров напомнил: в любой ситуации можно найти способ возврата денежных средств, даже если она изначально кажется безнадежной.

Оценка статьи:
Оставить комментарий
Ваша оценка

Ваш адрес email не будет опубликован.