Благодаря юридической помощи НЭС суд вернул гражданину 627000 рублей, похищенные мошенниками Royal Empress

Благодаря юридической помощи НЭС суд вернул гражданину 627000 рублей, похищенные мошенниками Royal Empress

Мошенники из Royal Empress похитили у гражданина России 627000 рублей через переводы физическим лицам. Юристы НЭС добились решения суда о возврате неосновательного обогащения.

Имена наших доверителей и участников разбирательства изменены с целью сохранения конфиденциальности.

В августе 2022 года Николаю позвонил неизвестный, который представился как Денис Платонов, и заявил, что представляет инвестиционную компанию Royal Empress. Денис сообщил гражданину, что компания располагает лицензией Банка России, и на ее основании оказывает брокерские услуги. 

Представитель компании убедил Николая вложить денежные средства для получения прибыли от сделок на бирже, превышающей доходы по банковским депозитам. Поверив доводам Дениса, гражданин согласился вступить с Royal Empress в договорные отношения, и зарегистрировался на сайте royalempress.net.

Затем переговорщик Royal Empress внушил гражданину, что для получения стабильного дохода необходимо внести на счет компании значительную сумму денег. В качестве платежных реквизитов Денис Платонов передал клиенту данные банковских карт физических лиц. Находясь под воздействием сотрудников компании, Николай перевел физическим лицам в августе-сентябре 2022 года со своего счета в банке Тинькофф (Т-банк) денежные средства.

  • Александру П. — 597000 рублей;
  • Ивану С. — 30000 рублей.

В скором времени Николай решил вывести часть средств, но получил от Royal Empress отказ, под предлогом необходимости оплаты комиссий, налогов и страховок. 

Ввиду таких обстоятельств гражданин сделал вывод, что представители Royal Empress ввели его в заблуждение для присвоения денег, и решил обратиться за юридической помощью. 14 сентября 2022 года Николай заключил договор с компанией НЭС.

Юрист Игорь, начав работу по делу доверителя, установил, что сайт royalempress.net проекта с названием Royal Empress появился в середине мая 2022 года. 1 июля 2022 года Royal Empress был идентифицирован Банком России как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. В тот же день доступ к сайту royalempress.net был ограничен на территории Российской Федерации. Таким образом, Денис Платонов намеренно ввел гражданина в заблуждение, утверждая, что компания располагает лицензией и имеет право оказывать финансовые услуги.

 

Благодаря юридической помощи НЭС суд вернул гражданину 627000 рублей, похищенные мошенниками Royal Empress

 

Благодаря юридической помощи НЭС суд вернул гражданину 627000 рублей, похищенные мошенниками Royal Empress

 

Ради соблюдения гражданско-правового порядка разрешения споров, юрист Игорь направил в Royal Empress от имени доверителя официальную претензию, на адрес [email protected]. Однако эта попытка урегулировать спор путем переговоров осталась без ответа.

Одновременно юрист НЭС направил запрос в Банк России, для получения официальной правовой оценки деятельности Royal Empress. Регулятор финансового рынка ответил, что компания с таким названием и интернет-сайтом лицензией не располагает, и действует незаконно, нарушая пункты 6 и 6.1 статьи 51 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Далее юрист Игорь предложил возбудить против получателей платежей судебный иск о возврате неосновательного обогащения. Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации приобретатель обязан  вернуть потерпевшему имущество, полученное без правовых оснований. Ни Александр П., ни Иван С. не заключали с Николаем договоров или сделок, не состояли с ним ни в родственных, ни в трудовых отношениях.

Установочные данные Александра П. и Ивана С. были неизвестны доверителю НЭС. Более того, российским законодательством не предусмотрено право граждан на запрос и получение персональных данных других физических лиц (статья 6 Федерального Закона N 152-ФЗ «О персональных данных»). Таким правом располагают органы суда (статья 13 ГПК РФ) и следствия (статья 21 УПК РФ).

Поэтому с согласия с согласия доверителя, юрист Игорь подготовил заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество), и направил его в правоохранительные органы. В конце октября 2022 года МВД России по городу Обнинску возбудило уголовное дело.

К сожалению, правоохранительные органы не приняли должных мер для расследования дела в разумные  сроки. Вплоть до июня 2023 года Николай не получил из полиции никаких сведений по своему делу. 23 июня по совету юриста Игоря в МВД было направлено ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В полученном ответе сообщалось, что уголовное дело приостановлено на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено). После многочисленных обращений юристу НЭС удалось добиться отправки необходимых запросов, и в конце 2023 года установочные данные Александра П. и Ивана С. были получены. 

Юрист НЭС подготовил исковое заявление, и 22 февраля 2024 года направил его в Энгельсский районный суд, по месту жительства Александра П. В ходе разбирательства дело было передано в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, по месту жительства соответчика Ивана С. 

23 сентября суд под председательством судьи Лаптевой К.Н. рассмотрел дело в заочном порядке, поскольку истец просил рассмотреть дело в его отсутствие, а ответчики в судебное заседание не явились.

Принимая во внимание, что истец предоставил доказательства неосновательного обогащения ответчиков за его счет, а ответчики не сообщили о правовых основаниях приобретения ими денежных средств, и руководствуясь статьями 194 — 199, 235 ГПК РФ суд вынес решение о взыскании в пользу истца с ответчиков:

  • с Александра П. — 597000 рублей;
  • с Ивана С. — 30000 рублей.

Мотивированное решение суда составлено 7 октября 2024 года.

Оценка статьи:
Оставить комментарий
Ваша оценка

Ваш адрес email не будет опубликован.