Сайты asset-wealth.org и asset-wealth.io обещают высокие доходы, предлагая вкладывать деньги и торговать контрактами на разницу цен (CFD) на своей платформе. Однако стоит помнить, что эти финансовые инструменты запрещены в США из-за неприемлемо высокого уровня риска. Опыт множества бывших трейдеров Asset Wealth показывает, что проект обманывал своих клиентов, не позволяя вывести средства и похищая деньги со счетов. Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что сотрудничество с проектом чрезвычайно рискованно.
Контакты Asset Wealth
Наименование: Asset Wealth;
Действующие сайты: asset-wealth.org, asset-wealth.io, wt.asset-wealth.org, user.asset-wealth.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Asset Wealth;
Контакты на сайте: адрес Flat 4 99 Kennington Park Road, London, United Kingdom, SE11 4JJ, телефон +44 131 202 89 36, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с контрактами на разницу цен (CFD) акций, индексов, сырьевых товаров, валют и криптовалют посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от asset-wealth.org
Asset Wealth не является профессиональным участником финансового рынка, поскольку не лицензирован как брокер или Форекс-дилер. Мы установили этот факт, исследовав реестры Банка России и зарубежных регуляторов.
Площадки проекта Asset Wealth предлагают совершать сделки с контрактами на разницу цен криптовалют. Однако в России, согласно части 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещается предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, услуги или работы, связанные с обращением и организацией обращения цифровых валют. Исходя из этого, деятельность компании Asset Wealth является противозаконной.
Также стоит отметить, что Asset Wealth не значится в официальных реестрах и деловых справочниках. Это явно указывает на отсутствие юридического лица и легальной коммерческой деятельности. Скорее всего, контактные данные на asset-wealth.org, включая адрес и телефон, были сгенерированы автоматически, специальными скриптами.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что площадки asset-wealth.org, asset-wealth.io, wt.asset-wealth.org и user.asset-wealth.org были созданы с помощью платформы автоматизированного создания сайтов. До 2011 года такие технологии применялись в рамках черного SEO для манипуляции поисковыми системами, а позже попали в арсенал организованной преступности. С помощью этих сервисов международные преступные группировки производят ежедневно тысячи сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, а также фишинговых страниц.
Продвижением этих мошеннических проектов занимаются криминальные колл-центры. Они получают от производителей списки с адресами и кодами доступа, и атакуют граждан по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Преступники получают персональные данные, приобретая их в даркнете, либо копируют из баз утечек, произошедших в 2022-2024 годах. Непосредственную обработку жертв осуществляют «воркеры», специально обученные переговорщики, которые выманивают деньги с помощью психологических техник и типовых уловок:
- Стремясь заставить людей перевести деньги, обещают обеспеченную жизнь, торопят, воздействуют на амбиции, азарт, привязанность к родным, страхи, зависть, стыд и чувство вины;
- После первого взноса выбивают новые крупные платежи, утверждая, что они принесут крупные доходы от будущих сделок;
- Упорно уговаривают оформить кредит или микрозайм, чтобы затем эти заемные средства были переведены на их платформу;
- Активно рекомендуют «робота» для автоматического трейдинга или дублирования сделок;
- Препятствуют выводу средств по запросам клиентов, затягивают их рассмотрение;
- Заявляют, что выплаты невозможны без предварительного погашения вымышленных долгов: по налогам, страховке депозита, комиссиям юрокера или аналитиков, либо бонусам;
- Внушают клиенту, что средства были добросовестно переведены с платформы, однако не поступили из-за отказа банка или электронного кошелька принять платежи. Предлагают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Применяют тактику устрашения, инсценируя звонки и сообщения от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции или Интерпола;
- В некоторых случаях мошенники демонстрируют клиентам в личном кабинете фальшивые убыточные сделки и потерю средств.
На старте общения «воркеры» требуют, чтобы клиенты общались с ними по видео в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или посредством программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Они уверяют, что это ускорит освоение трейдинга, но на самом деле копируют платежную информацию, и похищают средства со счетов и кошельков граждан.
Убедившись в том, что клиент больше не способен осуществлять платежи, мошенник заносит его данные в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
asset-wealth.org, отзывы о Asset Wealth
Уже более полутора десятилетий в критических обзорах и отзывах встречается формулировка «брокер слил депозит», означающая манипуляцию данными со стороны брокеров. Авторы подобных утверждений заявляют, что в личные кабинеты трейдеров поступает сфальсифицированная информация о котировках, результатах сделок и балансах. Кроме того, отдельные публикации упоминают определенные торговые платформы с программными лазейками, предоставляющими администратору возможность тайно влиять на результаты торговли. Пример: Virtual Dealer Plugin для MetaTrader.
Следует учитывать, что только квалифицированная экспертиза может доказать наличие «черных ходов» на платформе. Например, в 2018 году правоохранительные органы произвели обыск и изъятие оборудования в помещениях псевдоброкера TeleTrade. Криминалистическая экспертиза показала, что в платформу был встроен backdoor, который использовался для имитации убыточных сделок и обмана клиентов. В случае с Asset Wealth у нас отсутствуют сведения о проведении такого исследования, поэтому мы не имеем основания утверждать, что данный брокер занимается сливом депозитов.
Тем не менее, изучение отзывов трейдеров asset-wealth.org позволяет сделать выводы о доходности этой платформы. У клиентов лицензированных брокеров, по данным Банка России из отчета «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, доходность положительная и составляет около 50%. Однако, судя по отзывам клиентов Asset Wealth, они получили отрицательную доходность, с убытками более 90%. Это дает основания полагать, что компания заключает договоры с клиентами без намерения их исполнять, что соответствует признакам мошенничества согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему позитивные отзывы об Asset Wealth не берутся в расчет? Дело в том, что львиная доля этих отзывов не содержит информации о размерах депозитов и полученной прибыли. Отсутствие значимых фактов указывают на то, что отзывы могут быть недостоверными, и были размещены в целях рекламы. Кстати, в 2022 году западные рекламодатели вложили до 152 миллиардов долларов в публикацию фейковых отзывов.
Как вернуть деньги от asset-wealth.org
С начала 2000-х годов сформировалась индустрия интернет-мошенничества, основанная на псевдофинансовых сайтах. Организаторы раскручивали «пузыри» рекламных легенд: сначала бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалютные проекты, а сегодня в ходу махинации, обещающие прибыль от использования искусственного интеллекта. Большинство обычных пользователей по-прежнему беззащитны перед обманом из-за нехватки информации, что позволяет мошенникам десятилетиями не менять сценарии обмана. Чтобы распознать такие ловушки и сохранить деньги, полезно не забывать описания мошеннических уловок, приведенные в разделе «Схема развода».
Можно ли добиться возврата денежных средств, отправленных мошенникам? Платеж юридическому лицу по банковской карте можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А если деньги были переведены физическим лицам, их можно вернуть через суд, по иску о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы оказались под влиянием интернет-рекламы или телефонных обещаний, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Проверить получателя средств на признаки недобросовестности или мошенничества, по информации из официальных реестров и открытых источников;
- Уберечь свои финансы от повторных мошеннических атак, использовав приемы противодействия манипуляциям, полученные от юристов;
- Вовремя подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Asset Wealth
Если вы считаете, что одиноки в своей ситуации, знайте, что это не так. Как показывает практика, подобные аферы вводят в заблуждение сотни, и даже тысячи людей. Сейчас по инициативе пострадавших от действий Asset Wealth готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.