Проект Bitcircles Trade обещает значительные доходы от сделок с криптовалютами, а также от привлечения новых участников. Однако многочисленные отзывы реальных клиентов bitcirclestrade.com свидетельствуют о том, что брокер обманывает своих клиентов, не выводит средства, похищает деньги с их счетов, а также фальсифицирует котировки и результаты сделок. Тщательное изучение проекта показало, что сотрудничество с ним является крайне небезопасным.
Контакты Bitcircles Trade
Наименование: Bitcircles Trade;
Действующие сайты: bitcirclestrade.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Bitcircles Trade;
Контакты на сайте: адрес 250 Consumers ROAD Suite B10, Toronto, ON, M2j 4v6, Canada, телефон +1 (202) 391-4863, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от bitcirclestrade.com
Запись в реестре нелегальных участников финансового рынка Банка России от 2 мая 2024 года свидетельствует, что проект Bitcircles Trade с сайтом bitcirclestrade.com был идентифицирован регулятором как финансовая пирамида. Деятельность подобных структур в России запрещена законом, их организация квалифицируется как преступление, предусмотренное статьей 172.2 Уголовного Кодекса РФ.
Анализ открытых источников показал, что сайт bitcirclestrade.com является продуктом массового производства. 9 служебных площадок Bitcircles Trade (cpanel.bitcirclestrade.com, mail.bitcirclestrade.com, ftp.bitcirclestrade.com и другие) расположены на IP 198.27.109.53 провайдера OVH SAS. Там же размещаются 6867 технических площадок, связанных с 551 сайтами. Более 90% из них рекламируют псевдофинансовые проекты. Полный список мы приведем в конце статьи, в разделе «Приложение: 551 скам-проект, связанный с Bitcircles Trade».
Для привлечения жертв адреса и названия подобных проектов передаются в криминальные колл-центры. Их сотрудники атакуют граждан по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях, обманом вынуждая переводить денежные средства. Прошедшие психологическую подготовку операторы «воркеры» используют стандартизованные уловки для получения денег от жертв:
- Прибегают к эмоциональному давлению, чтобы добиться платежей. Воздействуют на неудовлетворенность материальным положением, амбиции, привязанность к близким, страх, зависть;
- Выбивают новые переводы на крупные суммы, обещая скорые и значительные доходы от срочных сделок;
- Уговаривают занять средства в банках, микрофинансовых организациях или у частных кредиторов, чтобы перевести эти деньги на платформу;
- Навязывают программное обеспечение для алгоритмического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Блокируют вывод средств клиента, ссылаясь на несуществующие задолженности по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера и аналитиков, а также бонусам, и требуют их немедленно погасить;
- Заявляют трейдеру, что его банк (или провайдер кошелька) отклонил платежи с платформы по запрошенному им выводу средств. После этого предлагают воспользоваться несуществующими альтернативными методами вывода за значительную сумму («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Чтобы сломить сопротивление жертв, запугивают их звонками и письмами от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции, Интерпола;
- В отдельных случаях клиентов могут вводить в заблуждение, демонстрируя поддельные данные об убыточных сделках в их личных кабинетах, чтобы имитировать потерю средств.
Мошенники также стремятся похитить платежные и персональные данные клиентов. Для этого они убеждают жертв общаться через мессенджеры по видео с функцией демонстрации экрана, или использовать программы удаленного доступа, например, AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist. Преступники утверждают, что это ускорит обучение клиентов трейдингу и позволит им быстрее получить доходы. Однако на деле злоумышленники получают доступ к банковским счетам и кошелькам жертв, и затем похищают деньги.
Как только переговорщик мошенников понимает, что его жертва больше не может или не хочет осуществлять платежи, он заносит контактную информацию этого клиента в черные списки своей CRM-системы, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
bitcirclestrade.com, отзывы о Bitcircles Trade
Выражение «брокер слил депозит» практически не встречается в международной финансовой практике. Более распространенная формулировка «drain off deposit» означает, что клиент сам совершил неудачную сделку, и сам несет ответственность за потерю средств. Однако дилинговые центры Forex, появившиеся в России в 2000-х годах, весьма часто инсценировали разорение клиентов с целью обмана. Поэтому в нашей стране обвинение финансовой компании в манипуляциях, мошенничестве и сливе депозита стало распространенным явлением. Кроме того, известны публикации, раскрывающие программные лазейки («черные ходы», backdoors), которые позволяют брокеру тайно управлять котировками, сделками и балансом клиента. Например, нередко упоминается Virtual Dealer Plugin к торговой платформе MetaTrader.
Как говорят в народе, «не пойман — не вор». Чтобы доказать наличие в платформе «черного хода», необходимо провести квалифицированную экспертизу. В качестве примера можно привести ситуацию 2018 года, когда сотрудники МВД изъяли оборудование при обыске у псевдоброкера TeleTrade. Криминалисты обнаружили, что администраторы этой компании с помощью backdoor имитировали убыточные сделки, обманывая клиентов. К сожалению, мы не располагаем информацией о подобной проверке платформы Bitcircles Trade, поэтому не можем утверждать, что и этот брокер сливает депозиты.
Однако есть и другие способы оценки. Согласно статистическим данным, клиенты лицензированных брокерских компаний получают положительную доходность от своих вложений. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера», средняя доходность в первом полугодии 2021 года составила 51%. В то же время, отзывы трейдеров bitcirclestrade.com свидетельствуют о том, что их сотрудничество с этой площадкой привело к получению отрицательной доходности, превышающей -90%.
Ради объективной оценки Bitcircles Trade мы попытались учесть и положительные отзывы, однако они не содержали информации об инвестированных суммах и полученных доходах. Напротив, негативные отзывы, как правило, включали конкретные данные о размерах депозитов и понесенных потерь. Отсутствие фактов в отзывах может указывать на их недостоверность и заказной, рекламный характер. Известно, что в 2022 году западные рекламодатели заказали фальшивых отзывов на 152 миллиарда долларов. Согласно исследованиям, каждый седьмой отзыв на Trustpilot является сфабрикованным.
Как вернуть деньги от bitcirclestrade.com
Финансовая осведомленность и защищенность населения значительно отстают от темпов внедрения дистанционных продаж и платежей. Наглядным примером служат мошеннические проекты под видом Forex, начавшие обманывать граждан еще в начале 2000-х годов и продолжающие это делать по сей день. Не удивительно, что базовые схемы обмана практически не претерпевают изменений. Сохраните перечень из раздела «Схема развода», он может помочь распознать мошеннические предложения, и сберечь ваши деньги.
Если средства уже были переданы мошенникам, существует два основных способа их возврата. При оплате картой юридическому лицу можно оспорить платеж в банке, через процедуру чарджбэка. При переводе средств физическому лицу на телефон, электронный кошелек или банковскую карту возможно вернуть их с помощью судебного иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы перевели деньги, а теперь подозреваете, что столкнулись с интернет-аферой или телефонным мошенничеством? В этом случае есть три веских основания как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Тщательно проверить получателя платежей по официальным реестрам и открытым источникам, на предмет признаков недобросовестности или мошенничества;
- Предотвратить дальнейший ущерб от повторных мошеннических атак с помощью приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, что позволит уложиться в установленные сроки рассмотрения, и повысит шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Bitcircles Trade
Не стоит думать, что вы оказались в этой ситуации в одиночку. Практика свидетельствует, что жертвами мошеннической схемы под названием Bitcircles Trade стали многие люди. Пострадавшие граждане объединяются, чтобы подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Приложение: 551 псевдофинансовый проект, связанный с Bitcircles Trade
- 247-paywave.com;
- 24valuebacc.com;
- 250-mercer.ltd;
- 349sugarbtc.com;
- a1cryptotraders.com;
- aboitiz-holdings.org;
- accesglobalsltd.cc;
- accessgrowth.ltd;
- accessvalue.ltd;
- accountlog.online;
- acmemine.com;
- acornnerds-mining.com;
- addyprime.org;
- af-acefarming.ltd;
- affirmgrowth.co;
- agproduction.org;
- agromultichain.com;
- aico-company.com;
- alliancebondfinance.net;
- allianceboostfx.com;
- alliance-investment.ltd;
- alluretrades.com;
- allyprod.org;
- alphabrokers-ltds.cc;
- alphacoinltd.cc;
- alphacrex.com;
- alphaincomes.co;
- alphalogisticscourier.com;
- alphazonefx.com;
- altrochain.com;
- americannbknet.com;
- amir-marketing.co;
- amplevillemining.cc;
- anexshipment.com;
- anteinvest.com;
- aoiunionbank.com;
- apexcaptrade.com;
- apex-quantum.com;
- apex-smartnexs.com;
- aphaclox.com;
- apollo-globalinc.com;
- aqicshl.com;
- asset-management.ltd;
- asset-prudential.co;
- assetsgaloremailer.xyz;
- assets-investments.com;
- assetspacifics.ltd;
- assuredprofit-mining.com;
- asteroidfxtrade.com;
- astrofinances.net;
- auproduction.org;
- aussiemigrate.com;
- austintradingroupfx.com;
- aventus-notch.com;
- badinoto.com;
- benefictradefx.com;
- bestradersview.com;
- betaroi.ltd;
- bhp-finance.co;
- bicoinvests.com;
- biitrush.com;
- binarextrade.com;
- bitalliancehub.com;
- bitalliancetrade.com;
- bitallytrades.com;
- bitana.co;
- bitbase-experts.com;
- bitbullminingpro.ltd;
- bitcentraltrade.com;
- bitcirclestrade.com;
- bit-finance.org;
- bitmainmining.services;
- bitmexholdings.ltd;
- bit-paycoins.com;
- bitpinegrowth.com;
- bitrimcapital.com;
- bitsure-benefits.com;
- bit-trades.ltd;
- bittradingoptions.com;
- bitusotrades.net;
- bitxotradefx.com;
- blacktrade.live;
- blockchaincapital.finance;
- blogtrenews.top;
- blue-planet.ltd;
- bmicapital.ltd;
- bnb-invest.io;
- boltfinances.net;
- bondsminers.com;
- bullcapex.com;
- bxarabians.ltd;
- caalamoscapital.org;
- caltexasset.cc;
- canpaexpresslogistics.com;
- canterramanagementllc.com;
- capitalasset-fintec.com;
- capitalcloudtrade.org;
- capitalcointrades.org;
- capitalfieldinvestment.com;
- capitalgloballtd.com;
- capitals-assets.com;
- capitaltradingsoptions.com;
- capitalventrix.com;
- capitalvortex.co;
- capitalwealth-finances.com;
- capitalwealth-global.net;
- cardonechain.ltd;
- centuri-finance-inv.ltd;
- century-financial-investments.com;
- cexinvestment.com;
- chainseminer.com;
- chaseplc.net;
- chelvertonassetstrades.com;
- chestertrustonline.com;
- ch-hash.com;
- chivoglobal-miners.net;
- ci-investment.net;
- citadelinv.com;
- classic-invest.org;
- clickkyvest.com;
- clime-investment.com;
- cloudcycle-benefit.com;
- clover-trade.ltd;
- coin-acecapitalfx.com;
- coin-lumen.co;
- coinmaxgloballtd.biz;
- coinmeta-stock.com;
- coinnansevest.com;
- coinsatuninvestment.com;
- coinspotltd.net;
- coin-vertex.com;
- concretetrustlimited.com;
- connexglobaltrades.com;
- coperate-finance.org;
- coperatesfinance.com;
- corevisioncapitals.ltd;
- crest-holding.com;
- crossroads-delivery.com;
- cryptexsphere.com;
- crypto-am.ltd;
- cryptobase.digital;
- crypto-blocks.net;
- crypto-capital.ltd;
- cryptocointrade.co;
- crypto-escalator.com;
- cryptofortunetradesfx.com;
- crypto-global.net;
- crypto-investfund.com;
- cryptoleads-inc.com;
- crypto-mining.info;
- cryptominings.ltd;
- cryptoprovest.com;
- cryptoss-spacetrade.ltd;
- cryptotradeinvest.org;
- cryptounite.ltd;
- cryptox-cloud.com;
- crystalgold-trading.com;
- crystaltrademaster.com;
- ctb-capital.com;
- daily-income.ltd;
- decentrapay-investment.org;
- defigatefx.com;
- delightglobal-investment.com;
- deloitepay.com;
- deluxexpress247.com;
- dentraders.io;
- dgreenglobalcargologistics.com;
- digitalapay.com;
- digitalcointrading.ltd;
- digital-funds.org;
- digital-fundsinc.com;
- digital-miner.ltd;
- digital-profit.ltd;
- digitaltrade.ltd;
- digitaltradeoptimum.com;
- digitalwealths-inc.com;
- digitalxvalues.com;
- digitoset.com;
- dominoinvestment.com;
- doubleachievers.com;
- dreamwealth-trade.co;
- dropx.ru;
- dynastyinvest.net;
- eagles-finance.ltd;
- ecoglobaltech.com;
- ecotier.ltd;
- eliite-place.com;
- eliteacorn.com;
- elitebase-investment.com;
- elite-profitstrade.com;
- elite-standard.com;
- elitestockmining-group.com;
- elitetradepro.org;
- eloncapital.co;
- eloncryptoprofit.com;
- eminentcoinmining.com;
- eminent-miner.com;
- emonexatradex.com;
- encore-investment.co;
- equinox-capitalpty.ltd;
- equinuxglobalasset.com;
- equitycapitalx.ltd;
- essential-prime.com;
- eternaltradersltd.com;
- etxbrokers.com;
- excel-holdings.co;
- excel-holdingsltd.com;
- exceltradeltd.com;
- excontrade.ltd;
- expert-minings.com;
- expertqualityltd.com;
- expressflightshipping.co;
- expressway-delivery.com;
- f2poolcloudmining.com;
- fastfivecargologistics.com;
- fastlinklogisticsservice.com;
- fasttoken.ltd;
- fatpigssignals.com;
- fesarcapitalinvestment.com;
- fidbase28traden.org;
- fidel-stock.com;
- financeaurox.com;
- financecryptomarketstrading.com;
- financesquareltd.com;
- finance-trade.ltd;
- financialbit.org;
- finex-investments.com;
- finmoreassets.com;
- flashtoplogistics.com;
- flex-farming.com;
- flrtrustlinedigital.com;
- forex-coin.co;
- forexcoininvestment.com;
- foriox.org;
- fortuna-assets.cc;
- fortunecapitaltradefx.com;
- fund-fx.ltd;
- funds-capitals.com;
- fundstradefx.com;
- fundstradinginvestment.com;
- funds-trust.com;
- future-financeltd.net;
- futureinvestmentinc.com;
- futureventures.ltd;
- fvptrademining.com;
- fx-assetincome.com;
- fxassureltd.com;
- fxbal.com;
- fx-global.org;
- fx-global.us;
- fxmor.com;
- galaxytradersfx.net;
- gemstonetradehub.com;
- geniusarbitrage.com;
- geniusinvestmenthub.com;
- gentrustvests.com;
- giftextradefx.net;
- giftextradefx.org;
- giprayer.com;
- global-assets-finances.net;
- globalbitautotrade.org;
- globalcebt.com;
- globalcryptotradealliance.com;
- globaldensitytrade.com;
- globalelitetrades.ltd;
- global-expertfx.org;
- globalfunds-assets.com;
- global-station.ltd;
- global-swift.org;
- global-trade.cc;
- global-tradingltd.com;
- globaltradingservices.ltd;
- globalvenux.com;
- global-wealth.ltd;
- globeprixe.net;
- gnarlycoin.ltd;
- gobal-mininguk.cc;
- gobatexlogistics.com;
- goldbrick-investment.co;
- goldengatefx.com;
- goldentradersms.com;
- goldentradersms.org;
- goldlinetradefx.com;
- greenpay-investmentpty.ltd;
- greentomato.live;
- grommycointrade.com;
- groupontrade.com;
- growmaxtrade.com;
- growth-minersltd.com;
- guaranshipplogics.com;
- guaranteed-cryptofinance.com;
- h2hfinances.com;
- hacointrading.com;
- haritholdings.com;
- hashflowtraders.com;
- hathwayfx.org;
- h-cadmin.online;
- headwaygroupcorps.com;
- heritageshares.io;
- herit-investment.com;
- hifigore.com;
- hik-interests.com;
- horizon-capital.ltd;
- htrust.credit;
- htrust-capital.com;
- httpbarclayexchange.com;
- hyalinhubminefx.com;
- indextrades.net;
- infinitive-profittrade.com;
- instant-growth.com;
- insurance-fexfunds.com;
- invest-alliance.org;
- invest-view.co;
- iqfinanceoption.ltd;
- ironbridge-finance.com;
- istithmar.world;
- jackpot-consultant.com;
- jetflipbmgtrade.com;
- kippa-delivery.com;
- kodascoins.ltd;
- koremex-shipping.com;
- kuentaisecurities.com;
- labrc.biz;
- largcrypto.net;
- ldisolar.com;
- legal-market.net;
- libertycash-glb.com;
- libertyglobaltrades.com;
- litecoinstrades.com;
- livesmarttrade.com;
- longlife-globalearning.com;
- lunarise.ltd;
- luxurytrade.ltd;
- luxurytradersfx.net;
- mainecobktrust.com;
- mammondigital.com;
- maniaminer.com;
- maple-investment.ltd;
- marblearchbusinessresources.com;
- marginwhales.co;
- marriottasks.com;
- masterstradelink.com;
- matics-invest.com;
- mauricare.org;
- maxinvestmen-income.com;
- maxinvestment-income.com;
- mcafinancialcorp.net;
- meca-experts.org;
- megatattrade.ltd;
- mercurykoin-global.com;
- mercuryproinvest.com;
- metaroi.io;
- metrofinance-inc.com;
- metrotrades.ltd;
- mewstrade.com;
- mexexpert.com;
- micoinedge.ltd;
- milestonefx.org;
- millenniumcredits.com;
- millenniumglobalbank.com;
- milliboomers.com;
- millionated-investment.org;
- miltoncorporationsltd.com;
- miningcitys.com;
- miningofficialtrade.com;
- mlprofitgains.org;
- moneyprism-trading.com;
- moscovitadonate.com;
- multichain-insider.com;
- multipletradefx.com;
- multiplextrust.com;
- multi-prime.com;
- mysticoffspring.com;
- natweatbank.com;
- nebulatrustvest.com;
- newage-xchange.org;
- nexbrit-volt.net;
- nex-exchange.com;
- nextrade.ltd;
- nexusassetlimited.com;
- nftlegacy.net;
- n-harshmining.com;
- nickmavatur.com;
- notioncooperation.com;
- novacapitaltrades.com;
- novarisecryptomining.com;
- nucleus-financial.cc;
- nvisionmetricalliance.com;
- oasisfinance.digital;
- octofxcrypto.com;
- oilandgastrade.ltd;
- onebtcpool.com;
- opitimizegeminitrade.com;
- optimalcapitalltd.com;
- optimity-globalinvestment.com;
- optionaccessinvest.com;
- optionify.io;
- oreta-energyglobal.com;
- oxfordchain.io;
- oxford-tradeaccess.com;
- pacificinterlines.com;
- partnr-usa.com;
- passiveincomeltd.com;
- paxtradepartners.com;
- paychain-trading.ltd;
- perfectgrowthinvestment.ltd;
- perfect-miner.ltd;
- perficient-wealth.com;
- permutationtrades.com;
- pi-exchangeoption.cc;
- pi-exchangeoption.org;
- pinnaclepoint-investmentspty.com;
- pinnatech-global.com;
- pinnatech-invest.com;
- platinum-growthltd.net;
- plutobank.ai;
- premierexchang.com;
- premier-finance.co;
- premier-financeltd.org;
- premier-shares.com;
- primeclox.com;
- prime-remit.com;
- primescapital.io;
- primestacked.com;
- primetraderfx.com;
- proficient-investment.com;
- pro-minter.com;
- proven-zenith.com;
- publfin.com;
- pythonroi.ltd;
- quantumaistocksminingservices.com;
- quinox-traders.com;
- ratextrade.net;
- realglobainvest.com;
- realwealthinvestment.ltd;
- recitycapital.com;
- renteclimited.com;
- rescuealiveteams.org;
- reserveoutlay.com;
- revolution-assetltd.net;
- rhinoglide.net;
- rich-globe.org;
- rochesterrevive-ny.com;
- rolmexcapital.uk;
- romosstrade.org;
- rotexmint-asset.com;
- roxy-miner.com;
- roxy-trust.org;
- safewealthholdings.com;
- safranltd.com;
- sageglobalcrypto.com;
- samtradeglobal.com;
- sapientfinancial.ltd;
- saxo-investment.com;
- securecryptotrades.com;
- secured-primes.com;
- segrotrade.com;
- shipmovelogistics.com;
- siliconegroup-investment.com;
- silvercoin-invest.com;
- silverfoxpropertyshares.com;
- silverhedgetrade.org;
- skyetrustonline.com;
- skyglobaltrades.com;
- skywing-courier.com;
- smartfex-investment.ltd;
- smart-market.ltd;
- softcoln.org;
- spikeratetradingsignals.com;
- spinfluencetrade.ltd;
- spireaitrading.com;
- sprintelite-fx.com;
- sprintprologistics.com;
- sprucerbank.com;
- stable-growth.net;
- standard-views.com;
- steadyflow-assets.com;
- sterlingassets.ltd;
- sterlingfinances.net;
- stock-capitals.com;
- stock-minersglobal.com;
- stocksmintinvest.com;
- strongserviceip.com;
- supercargocarriercenter.com;
- supremecapitaltraders.com;
- supreme-elitebank.com;
- supremegilthub.com;
- supremetradesolution.com;
- supremeworldcargo.com;
- surepayglobal.com;
- sureshiptrades.org;
- surf-finances.com;
- swiftlogisticscourierdelivery.com;
- swift-ventures.org;
- syncmopt.ltd;
- taitinvest.com;
- tdsignalbenchmark.org;
- telegramtoncoin.co;
- tentron-mining.net;
- theswiftfund.com;
- tokenwealthltd.net;
- tradecycleinvestment.com;
- tradeinginvest.com;
- tradelinkalliance.com;
- tradelitefx.com;
- tradeltd-az.com;
- trade-master.digital;
- tradenormfinance.com;
- traderlimited.com;
- traders-miners.org;
- tradexfarm.net;
- trading-profits.ltd;
- treasureoptioninvest.com;
- trocadecapitais.co;
- truglobal-minersltd.com;
- trustcapital.credit;
- trustcoinet.com;
- trustedcryptomining.com;
- trusteefunds.com;
- trustee-mine.net;
- trustrise-ltd.com;
- tstations.biz;
- turbo-expressdelivery.com;
- ultimate-view.com;
- uniconverse.io;
- uniontrustpaid.com;
- unique-aids.com;
- uniquemindsolutions.net;
- unistakeinvest.com;
- universalagecrypto.com;
- valuebaccexpress.com;
- valuestock-trading.com;
- vantageprotrade.com;
- venetcoins.ltd;
- venusfinancedigitaltraders.com;
- vezalenergy.com;
- wat-connect.com;
- wealth-apex.com;
- wealthcapitalprime.org;
- wealth-financed.net;
- wealthgroundbreakers.com;
- wealthtrade-benefit.com;
- wefoxinvestment.com;
- welltradefinance.com;
- westcapitals-ltd.cc;
- winsempire.com;
- winstationfx.us;
- xixuminer.net;
- zaejel.com;
- zagenius.com;
- zebpayfx.org.
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.