Сайт btigroup.site предлагает внести средства на платформу, использовать их для торговли высокорисковыми финансовыми инструментами и получать значительный стабильный доход без особых усилий. Однако бывшие клиенты BTI Group оставили многочисленные отзывы, в которых утверждают, что компания обманом присвоила их средства. Как вернуть свои деньги?
Контакты BTI Group
- Наименование: BTI Group;
- Официальный сайт: btigroup.site, groupbti.org, groupbti.com, webtrader.groupbti.com, tradersroom.groupbti.com,;
- Телефон: 49 (176) 937-44938;
- Электронная почта: [email protected];
- Адрес: CMC Markets Germany GmbH, Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Франкфурт;
- Доступность сайта: сайты groupbti.org и groupbti.com заблокированы с 22 ноября 2024 года, остальные площадки на момент проверки доступны без ограничений в РФ;
- Лицензия Банка России: отсутствует
Схема развода от btigroup.site
Площадки groupbti.org и groupbti.com были добавлены в черный список Банком России с 13 ноября 2024 года года как проект с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Это означает, что BTI Group не располагает российской лицензией, и не вправе оказывать финансовые услуги на территории России. Согласно статье 39 Федерального Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», операции на рынке ценных бумаг могут проводиться только с лицензией Центробанка. В пункте 6 статьи 51 этого же закона прямо указано, что деятельность без лицензии является незаконной.
Дополнительно были проанализированы государственные реестры и коммерческие бизнес-справочники. Название BTI Group отсутствует и в этих источниках, что свидетельствует об отсутствии признаков легальной предпринимательской деятельности. С высокой вероятностью указанные на btigroup.site юридические и контактные данные являются фиктивными и были сгенерированы автоматически, специальными скриптами.
Анализ структуры публикаций и кода страниц btigroup.site показал, что он создан с использованием платформы массового производства сайтов. Изначально подобные инструменты применялись для «черного SEO» и обмана поисковых систем, а с 2011 года они стали активно использоваться организованной преступностью для создания фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, поддельных бирж и кошельков, площадок финансовых пирамид.
Реквизиты сгенерированных клонов передаются в криминальные колл-центры. Эти преступные группировки в массовом порядке атакуют потенциальных жертв. Персональные данные злоумышленники приобретают в даркнете, или извлекают из утечек данных за 2022–2024 годы. Непосредственной обработкой граждан занимаются обученные переговорщики («воркеры»), применяющие для выманивания денег психологические техники и типовые уловки.
- Уговаривают переводить средства, манипулируя эмоциями: страхами, амбициями, чувством вины или зависти;
- После внесения первого взноса убеждают перевести крупные суммы, обещая значительный доход. Для этого побуждают оформить займы в банке или МФО;
- Навязывают приобретение автоматизированных программ трейдинга или дублирования сделок («роботов»);
- Отклоняют запросы на вывод средств, оправдывая это вымышленными нарушениями правил, либо необходимостью оплаты несуществующих долгов: налогов, страховок, комиссий или бонусов;
- Утверждают, что платежи с платформы были выполнены, но банк или кошелек клиента их не приняли. В качестве решения предлагают воспользоваться фейковыми платными обходными схемами, такими как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
- Инсценируют звонки от банков, налоговых служб, полиции или Интерпола, чтобы запугать и запутать жертву;
- Демонстрируют в личных кабинетах поддельные данные о потерях, якобы возникших из-за убыточных сделок.
На первых стадиях переговоров «воркеры» убеждают жертв общаться через мессенджеры с использованием видеосвязи в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer). Мошенники уверяют, что это поможет обучению трейдингу и ускорит получение прибыли. На самом деле их цель — получить коды доступа для последующего хищения средств со счетов и кошельков.
Когда преступники получают максимальную сумму, контактные данные клиента вносятся в черный список CRM, после чего связь с ним прекращается.
btigroup.site — отзывы о BTI Group
Выражение «брокер слил депозит» появилось в России и стало широко распространенным. В международной практике используется термин «drain off deposit», который означает, что клиент сам принимал решения по сделкам, и сам несет ответственность за убытки. Однако в России дилинговые центры Форекс, пришедшие в начале 2000-х годов, часто злоупотребляли доверием клиентов, что привело к обвинениям в намеренном разорении. Определенный вес таким обвинениям придают публикации, раскрывающие способы тайного управления личными кабинетами клиентов с использованием программных лазеек платформ ( «черных ходов», backdoors). К примеру, часто упоминается плагин Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Однако доказательства использования «черных ходов» может обеспечить только квалифицированная экспертиза. Например, в 2018 году, после изъятия оборудования у псевдоброкера TeleTrade, криминалисты МВД смогли доказать наличие backdoor на платформе, с помощью которого организаторы подделывали результаты сделок, обманывая клиентов. В случае с брокером BTI Group нам не удалось найти информации о подобной экспертизе, поэтому мы не можем утверждать, что депозиты сливаются намеренно.
Тем не менее, анализ доходности на основе отзывов клиентов, позволяет сделать выводы о недобросовестности проекта. Лицензированные брокеры, согласно данным Банка России, обеспечивают клиентам положительную доходность на уровне не менее 50% (по отчету «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). В то же время, отзывы реальных клиентов btigroup.site свидетельствуют об отрицательной доходности с убытками более 90%. Это позволяет сделать вывод, что бизнес-модель проекта основана на присвоении средств клиентов.
Для объективности мы также попытались учесть в исследовании положительные отзывы о btigroup.site, но в большинстве из них отсутствуют конкретные данные о внесенных депозитах или полученной прибыли. Это важный показатель недостоверности отзывов, который указывает на их рекламный характер. Также стоит отметить, что индустрия фальшивых отзывов (fake user reviews) стала международной практикой. В 2022 году рекламодатели потратили на фейковые отзывы 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от btigroup.site
Для того чтобы распознать мошенников, важно проявлять разумную осторожность и полагаться на знания. В частности, любые предложения легкого заработка, пассивных доходов или инвестирования стоит проверять, сопоставляя их с методами, о которых мы писали в статье «Какие уловки применяют мошенники для обмана».
Однако даже после того, как деньги были переданы мошенникам, их можно вернуть. Например, если платёж был осуществлён по карте юридическому лицу, его можно оспорить, обратившись в банк (процедура чарджбэка), а переводы физическим лицам — вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламе в интернете или обещаниям по телефону, перевели деньги и теперь подозреваете, что вас обманули? Есть три веские причины незамедлительно обратиться за юридической помощью.
- Проверка получателя средств с использованием данных из официальных реестров и открытых источников на признаки недобросовестности или мошенничества;
- Предотвращение дальнейших потерь средств в случае повторных атак мошенников, с использованием методов противодействия манипуляциям, предоставленных юристами.
- Оперативная подача документов в банки и правоохранительные органы поможет соблюсти сроки рассмотрения и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью уже сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BTI Group
Если вам кажется, что вы один, вы ошибаетесь! Как показывает практика, такие проекты обманывают тысячи людей. Инициативная группа пострадавших от BTI Group уже готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.