Проект Crypto Trade Club обещает значительную прибыль от торговли рискованными финансовыми инструментами через свою трейдинговую платформу. Однако рекламные заявления на сайте противоречат многочисленным отзывам клиентов cryptotradeclub.ltd, обвиняющим брокера в мошенничестве, отказе вывести средства, краже денег с баланса, фальсификации котировок и результатов сделок. Проведя анализ проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним небезопасно.
Контакты Crypto Trade Club
Наименование: Crypto Trade Club;
Действующие сайты: cryptotradeclub.ltd, cfd.cryptotradeclub.ltd, cfd.platform8407.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Trade Club LTD;
Контакты на сайте: адрес North Shields NE29 6DE, United Kingdom, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами и валютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: заблокированы с 21 мая 2024 года.
Схема развода от cryptotradeclub.ltd
Сайты cryptotradeclub.ltd и cfd.platform8407.com с 16 мая 2024 года фигурируют в списке компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, который ведет и дополняет Банк России. Очевидно, что проект не располагает российской лицензией, и не вправе оказывать финансовые услуги на территории нашей страны. Впрочем, на сайтах зарубежных регуляторов вообще не упоминается Crypto Trade Club.
Ни в государственных реестрах, ни в «желтых страницах» не удалось найти сведений о юридическом лице, телефонах, адресе или электронной почте Crypto Trade Club. Это позволяет предположить, что брокер не ведет законную коммерческую деятельность. Возможно, контактная и юридическая информация на сайте cryptotradeclub.ltd была сгенерирована с помощью специальных скриптов.
Исследование открытых источников выявило признаки того, что площадки cryptotradeclub.ltd, cfd.cryptotradeclub.ltd и cfd.platform8407.com были созданы с использованием платформы для массового производства сайтов. Ранее, до 2011 года, подобные инструменты активно использовались в «черном SEO», для манипулирования поисковой выдачей. Позже это программное обеспечение стало применяться организованной преступностью, для конвейерного производства сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и электронных кошельков, финансовых пирамид, а также фишинговых страниц.
Перечни названий и адресов новых мошеннических проектов попадают в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через соцсети. Персональные данные преступники закупают в даркнете, где после многочисленных утечек 2022-2024 годов цены на них сильно упали. Непосредственной обработкой жертв занимаются специально обученные переговорщики «воркеры», с использованием стандартизованных уловок:
- Используют эмоциональное давление, чтобы склонить к первому взносу: воздействуют на недовольство уровнем доходов, амбиции, азарт, привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Добиваются новых платежей на все большие суммы, обещая скорый и значительный доход от срочных сделок;
- Убеждают занять денег в банке, МФО или у частного кредитора, и перевести их на платформу;
- Настойчиво рекомендуют подключить программу для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Не позволяют вывести средства, ссылаясь на вымышленные задолженности по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, а также бонусам, и требуют оплатить эти мнимые долги;
- Уверяют трейдера, что платежи с платформы, которые он запросил, были отклонены его банком или провайдером кошелька. Предлагают воспользоваться несуществующими альтернативными методами вывода, требуя за это крупную сумму («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Запугивают жертв, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, полиции, Интерпола;
- В некоторых сценариях клиенту демонстрируют фальсифицированные данные об убыточных сделках в его личном кабинете, чтобы внушить иллюзию разорения.
Также злоумышленники выманивают персональные и платежные данные клиентов. «Воркеры» убеждают жертв перейти на общение через мессенджер с видеосвязью в режиме демонстрации экрана, или использовать приложения для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Злоумышленники уверяют, что в таком формате клиенты быстрее освоят трейдинг и начнут получать доход. На самом деле преступники с помощью присвоенных данных получают доступ к счетам и кошельках, и похищают с них деньги.
Когда переговорщик мошенников понимает, что жертва больше не способна платить или начинает активно сопротивляться, «воркер» добавляет его контакты в черный список CRM, и прекращает дальнейшее общение.
cryptotradeclub.ltd, отзывы о Crypto Trade Club
В международной практике выражение «брокер слил депозит» почти не употребляется. Внешне похожая формулировка «drain off deposit» подразумевает, что клиент сам отдал распоряжение о сделке, и сам несет ответственность за убытки. В России же дилинговые центры Forex, появившиеся в 2000-е годы, настолько часто инсценировали разорения с целью обмана клиентов, что обвинения финансовых компаний в подтасовке, мошенничестве и обмане путем слива депозитов стали обыденным явлением. Также известны публикации, описывающие программные лазейки («черные ходы», backdoors), которые позволяют брокерам манипулировать котировками, результатами сделок и суммой на балансе. Одним из таких инструментов является Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
«Не пойман – не вор», гласит поговорка. Лишь квалифицированная экспертиза может доказать наличие «черного хода». Так, в 2018 году МВД изъяло оборудование у псевдоброкера TeleTrade. После тщательного анализа программного обеспечения криминалисты установили, что администраторы платформы использовали backdoor для обмана клиентов, симулируя убыточные сделки. Однако в случае с Crypto Trade Club у нас нет сведений о проведении экспертизы, поэтому мы не можем уверенно утверждать, что этот брокер сливает депозиты.
Впрочем, есть и другие критерии оценки. Статистика показывает, что клиенты лицензированных брокеров, как правило, получают положительную доходность. По данным «Портрета клиента брокера», опубликованного Банком России, в первой половине 2021 года положительная доходность составила 51%. В то же время трейдеры, сотрудничавшие с cryptotradeclub.ltd, сообщают об отрицательной доходности, превысившей -90%.
Мы стремились объективно оценить ситуацию, изучив и положительные отзывы о Crypto Trade Club, но обнаружили, что в них отсутствуют сведения о депозитах и выведенных средствах. В негативных отзывах, напротив, часто приводятся конкретные суммы вложений и потерь. Если в отзыве нет существенной информации, он с высокой вероятностью является недостоверным, и размещен с целью рекламы. Стоит отметить, что в 2022 году мировой оборот индустрии заказных отзывов достиг 152 миллиардов долларов.
Как вернуть деньги от cryptotradeclub.ltd
Финансовая осведомленность и защищенность населения отстает от уровня развития дистанционных продаж и платежей на десятилетия. К примеру, мошенники, действующие под видом Forex, начали обманывать граждан еще в начале 2000-х годов, и продолжают это делать до сих пор. При этом основные способы обмана остаются неизменными. Сохраните список из раздела «Схема развода», он может помочь выявить подозрительные предложения, и уберечь свои средства.
А как поступить, если деньги уже оказались у мошенников? Есть два основных способа вернуть средства. Платежи картой на счет юридического лица можно оспорить в банке (чарджбэк). Если же перевод был отправлен на телефон, электронный кошелек или карту физического лица, вернуть деньги можно через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Интернет-реклама или телефонный звонок побудили вас перевести деньги, и теперь вы подозреваете обман? Есть три веские причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Изучить информацию о получателе денежных средств по официальным реестрам и открытым источникам, чтобы выявить признаки недобросовестности или мошенничества;
- Предотвратить дальнейшие убытки при повторных мошеннических атаках, используя приемы противодействия манипуляциям, полученные от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Crypto Trade Club
Вы не единственный, кто столкнулся с данной проблемой. Практика показывает, что такие мошеннические проекты вводят в заблуждение сотни, и даже тысячи людей. Пострадавшие от Crypto Trade Club граждане объединяют свои усилия для подготовки коллективной жалобы в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.