Сайт hawktrades.com заманивает обещаниями стабильного и высокого дохода без усилий, предлагая вложить средства и торговать на платформе высокорисковыми финансовыми инструментами. Однако многочисленные отзывы бывших клиентов Hawk Trade обвиняют компанию в мошенничестве и присвоении денег. Исследовав информацию о проекте, мы сделали вывод, что сотрудничество с этой компанией сопряжено с высоким риском финансовых потерь.
Контакты Hawk Trade
Наименование: Hawk Trade;
Действующие сайты: hawktrades.com, hawktradess.com, private.hawktradess.com, workspace.hawktradess.com, mobile.hawktradess.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Hawk Trade;
Контакты на сайте: адрес 5 Moor Ln, London EC2Y 9BB, United Kingdom, телефон +447 355 12 0939, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, сырьевыми товарами, ценными металлами, валютными парами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: заблокированы с 18 мая 2024 года.
Схема развода от hawktrades.com
Сайты hawktrades.com и hawktradess.com 16 мая 2024 года внесены Банком России в список компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Следовательно, проект не располагает российской лицензией, не является ни брокером, ни форекс-дилером, и не вправе оказывать финансовые услуги в нашей стране. Проверка по сайтам зарубежных регуляторов не обнаружила упоминаний проекта Hawk Trade или его лицензий.
Исследования государственных реестров и частных деловых справочников показали, что название Hawk Trade нигде не числится. Это обстоятельство может говорить о том, что проект не осуществляет легальную коммерческую деятельность. Не исключено, что юридические и контактные данные на сайтах hawktrades.com и hawktradess.com были сгенерированы автоматически, специальными программами.
Результаты анализа структуры публикаций и кода страниц на hawktrades.com, hawktradess.com, private.hawktradess.com, workspace.hawktradess.com и mobile.hawktradess.com позволяют заключить, что эти площадки были созданы с использованием платформы массового производства сайтов. До 2011 года подобные инструменты применялись преимущественно в сфере «черного SEO», для обмана поисковых систем. Впоследствии такие программы и сервисы стали активно использоваться организованной преступностью, для массового создания фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, а также площадок финансовых пирамид.
Списки с названиями и адресами мошеннических сайтов передаются в криминальные колл-центры, которые привлекают жертв через телефонные звонки, мессенджеры, и социальные сети. Персональные данные для этого приобретаются в даркнете, или извлекаются из баз утечек данных за 2022-2024 годы. Обработку потенциальных жертв осуществляют операторы «воркеры», прошедшие серьезную психологическую подготовку. Для выманивания денег они применяют типовые уловки:
- Убеждая сделать первый взнос, заманивают перспективами обеспеченной и успешной жизни. Воздействуют на эмоции: неудовлетворенность уровнем доходов, амбиции и азарт, привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Получив первый платеж, оказывают интенсивное давление на клиента, вымогая дополнительные крупные платежи под предлогом высоких доходов от будущих сделок. Для этого убеждают занять деньги в банке или в микрофинансовой организации;
- Настойчиво рекомендуют программу для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Отказываются вывести средства, ссылаясь на вымышленные нарушения правил, либо несуществующие долги по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, а также бонусам;
- Заявляют, что платформа отправила деньги, но банк или провайдер кошелька клиента отклонили платежи. Для обхода этих ограничений предлагают фиктивные и дорогостоящие схемы альтернативного вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Стремятся управлять жертвой, запугивая фальшивыми звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД, Интерпола;
- В ряде случаев клиентов вводят в заблуждение, демонстрируя в личном кабинете фальсифицированные сведения об убыточных сделках.
С самого начала переговоров «воркеры» уговаривают клиентов перейти на общение по видеосвязи в мессенджере в режиме демонстрации экрана, или посредством программ удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Преступники утверждают, что это ускорит процесс обучения трейдингу и приблизит получение прибыли. Однако в действительности злоумышленники копируют персональные и платежные данные клиентов, чтобы завладеть их средствами со счетов и электронных кошельков.
Получив от жертвы запланированную сумму, переговорщик мошенников заносит ее контакты в черный список CRM, а затем игнорирует любые последующие звонки и сообщения.
hawktrades.com, отзывы о Hawk Trade
Фраза «брокер слил депозит» в основном популярна в России. В мире чаще используется выражение «drain off deposit», которое означает, что клиент брокера сам отдал распоряжение о сделке, и сам несет ответственность за убытки. Однако дилинговые центры Форекс, пришедшие на российский рынок в начале 2000-х, настолько часто злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения брокеров в преднамеренной организации разорения стали массовым явлением. Эти обвинения подкрепляются публикациями, раскрывающими механизмы скрытого управления личным кабинетом клиента через программные лазейки, известные как «черные ходы» (backdoors). Например, часто упоминается Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Надо понимать, что только квалифицированная экспертиза способна предоставить неопровержимые доказательства использования «черных ходов». Так, в 2018 году, после изъятия оборудования у псевдоброкера TeleTrade, криминалисты МВД установили, что платформа содержала backdoor, позволявший организаторам фальсифицировать результаты сделок и вводить клиентов в заблуждение. Однако мы не владеем сведениями о проведении такого же анализа платформы Hawk Trade, поэтому не можем заявлять, что этот брокер сливает депозиты.
Однако есть и другие методы оценки. Сведения о доходности, полученные из отзывов клиентов, позволяют сделать выводы о недобросовестности проекта. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают клиентам положительную доходность не менее 50%. Однако отзывы бывших трейдеров hawktrades.com сообщают об отрицательной доходности до -90%. Следовательно, бизнес-модель Hawk Trade основана на присвоении средств клиентов.
С целью объективной оценки мы тщательно рассмотрели положительные отзывы о hawktrades.com и выяснили, что в подавляющем большинстве из них отсутствуют данные о внесенных депозитах и полученных доходах. Отсутствие конкретной информации является важным признаком недостоверности отзывов и их заказного, рекламного характера. Не стоит забывать, что публикация фальшивых отзывов (fake user reviews) представляет собой глобальную индустрию. В 2022 году рекламодатели потратили 152 миллиарда долларов на публикацию фейковых отзывов.
Как вернуть деньги от hawktrades.com
При соблюдении разумной осторожности и использовании имеющихся знаний распознать мошенников вполне реально. Например, предложения легкого заработка, пассивного дохода и инвестиций стоит сопоставлять со списком уловок, приведенным в разделе «Схема развода».
Даже после того, как мошенникам удалось завладеть вашими деньгами, есть пути их возврата. Карточные платежи юридическим лицам можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А переводы физических лиц можно вернуть через суд, путем подачи иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вас ввели в заблуждение хитроумные рекламные трюки или убедительные телефонные разговоры? Вы перевели деньги и теперь подозреваете обман? Есть три веские причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Изучить официальные реестры и открытые источники, на предмет выявления признаков недобросовестности или мошенничества получателя денежных средств;
- Не допустить новых потерь денег из-за повторных атак мошенников, с помощью приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно направить документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и увеличить шансы на успешный возврат денег.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Hawk Trade
Вы далеко не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Практика свидетельствует, что подобные аферы обманывают сотни, даже тысячи людей. Группа граждан, пострадавших от Hawk Trade, готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.