Сайт instantrend.com обещает высокий доход, предлагая вложить средства в акции перспективной IT-компании и получать от них доход. Однако многочисленные отзывы от бывших клиентов свидетельствуют о том, что они были обмануты организаторами, которые присвоили их средства мошенническим путем. После тщательного анализа проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним с высокой вероятностью закончится потерей денег.
Контакты Instantrend
Наименование: Instantrend;
Действующие сайты: instantrend.com, instantrend.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Databricks;
Контакты на сайте: не сообщаются;
Декларируемые услуги: вложения в акции Databricks при выходе компании на биржу (IPO), с последующим получением дохода;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от instantrend.com
Instantrend не зарегистрирован как легальный участник финансового рынка, не располагает лицензией брокера или Форекс-дилера. Мы получили эту информацию, проведя проверку по реестру Банка России и порталам иностранных регуляторов.
На сайтах instantrend.com и instantrend.org не публикуются контактные данные, юридическое лицо, сведения об услугах и тарифах. Более того, призыв к инвесторам вкладываться в акции компании Databricks скрыт от посетителей, и обнаруживается только при просмотре исходного кода страницы. Такая непрозрачность с высокой вероятностью указывает на криминальный характер проекта Instantrend.
Исследование показало, что площадки instantrend.com и instantrend.org были сгенерированы при помощи специализированной платформы, предназначенной для массового производства сайтов. До 2011 года такие инструменты использовались в «черном SEO» для обмана поисковых систем, а позднее их взяли на вооружение организованные преступные группировки. С помощью подобных технологий международные криминальные структуры ежедневно создают тысячи мошеннических сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, а также фишинговых страниц.
Продвижение подобных мошеннических проектов осуществляется через криминальные колл-центры, которые атакуют граждан по телефону, в мессенджерах и через соцсети. Преступники покупают контактные данные в даркнете, либо используют базы данных утечек 2022-2024 годов. Обработкой потенциальных жертв занимаются операторы «воркеры», прошедшие специальную психологическую подготовку. Для выманивания денег они используют типовые уловки:
- Убеждая переводить деньги, соблазняют картинами обеспеченного будущего, торопят, играют на амбициях, азарте, привязанности к близким, страхе, зависти, стыде и чувстве вины;
- После первого взноса переходят к следующему этапу, требуя у жертвы новые, гораздо более крупные платежи, под предлогом крупного дохода от планируемых сделок;
- Уговаривают взять кредит или микрозайм, и перевести полученные деньги на платформу;
- Навязывают «робота» для автоматического трейдинга или дублирования сделок;
- Отказываются удовлетворить запросы клиентов на вывод средств, либо намеренно затягивают процесс их рассмотрения;
- Утверждают, что прежде чем получить деньги, необходимо урегулировать вымышленные ими задолженности по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, а также бонусам;
- Заявляют, что платформа корректно вывела средства, но по какой-то причине банк или провайдер кошелька клиента якобы отклонили эти платежи. Для обхода этих мнимых ограничений предлагают фейковые альтернативные способы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Манипулируют поведением жертвы, инсценируя звонки и сообщения от лица влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции, Интерпола;
- В отдельных случаях мошенники демонстрируют клиенту в его личном кабинете фальшивые убыточные сделки, для создания иллюзии разорения.
Когда «воркеры» начинают общение с клиентом, они настоятельно рекомендуют проводить переговоры через видеозвонки в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или с помощью программ для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Злоумышленники утверждают, что это поможет быстрее обучиться трейдингу, но на самом деле таким образом они получают доступ к финансовой информации, с помощью которой похищают деньги со счетов и кошельков жертв.
Когда мошенники обнаруживают, что клиент не может продолжать платить, они вносят его данные в черные списки CRM, и больше не выходят на связь, не отвечая на звонки и сообщения.
instantrend.com, отзывы о Instantrend
Более 15 лет в негативных отзывах и критических обзорах псевдофинансовых площадок используется термин «брокер слил депозит» (drain off deposit). Это выражение подразумевает, что администраторы платформ подделывают информацию, предоставляя трейдерам фальшивые данные о котировках, результатах сделок и балансе счетов. Также известны публикации, которые называют конкретные платформы, содержащие программные лазейки для манипуляции результатами торговли («черные ходы», backdoors). Например, нередко упоминаются Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Стоит иметь в виду, что лишь квалифицированная экспертиза может подтвердить использование «черного хода» на платформе. Так, в 2018 году МВД провело обыск у псевдоброкера TeleTrade, изъяло оборудование, после чего криминалисты доказали использование backdoor для фальсификации убыточных сделок и обмана клиентов. Однако мы не располагаем информацией о проведении такой экспертизы в отношении платформы Instantrend, поэтому не можем утверждать, что проект занимается сливом депозитов.
В то же время можно изучить отзывы трейдеров о платформе instantrend.com, чтобы оценить полученную ими доходность. Лицензированные брокеры обеспечивают своим клиентам доходность в районе +50%, как указано в отчёте Банка России («Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). И напротив, отзывы о Instantrend сообщают об отрицательной доходности, превышающей -90%. Это может указывать на то, что компания заключает договора с клиентами без намерения их исполнять, что соответствует признакам мошенничества, согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему положительные отзывы о Instantrend не влияют на оценку? Это связано с тем, что большинство таких отзывов не сообщают сведений о депозитах и прибыли. Отсутствие конкретной информации в отзывах может указывать на их недостоверность и рекламный характер. Следует отметить, что в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на создание фальшивых отзывов (fake user reviews).
Как вернуть деньги от instantrend.com
С начала 2000-х годов сформировалась масштабная индустрия интернет-мошенничества с псевдофинансовыми сайтами. Мошенники раскручивали различные рекламные легенды: бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалютные схемы, а теперь набирают популярность скамы, обещающие доход от искусственного интеллекта. Рядовые пользователи по-прежнему остаются незащищенными и неосведомленными, потому и мошеннические схемы практически не меняются. Знание типичных приемов мошенников может позволить избежать ловушек и защитить свои финансы. Пример: перечень уловок в разделе «Схема развода»,
Как вернуть деньги, присвоенные мошенниками? Если оплата была произведена картой на счет юридического лица, платежи можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А средства, переведенные физическим лицам на карты, телефоны или кошельки, можно вернуть, подав в суд иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы доверились рекламным предложениям в интернете или обещаниям, полученным по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Провести тщательную проверку получателя денег на наличие признаков недобросовестности или мошенничества, по информации из официальных реестров и открытых источников;
- Защититься от финансовых потерь в результате повторных мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Без промедления подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобу уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Instantrend
Не думайте, что вы единственный, кто столкнулся обманом. Подобные аферы обманывают сотни, иногда тысячи людей. Пострадавшие от действий Instantrend готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.