Сайт its.finance обещает значительный доход, призывая вкладывать деньги и торговать на финансовых рынках. При этом многие бывшие трейдеры компании Investment Trade Solution сообщают, что руководители проекта их обманули, не позволили вывести средства, похитили деньги со счетов. Изучив проект, мы считаем, что вкладывать средства в него слишком рискованно.
Контакты Investment Trade Solution
Наименование: Investment Trade Solution (ITS);
Действующие сайты: its.finance, trade.its.finance;
Юридические лица, заявленные на сайте: Investment Trade Solution, ServiceComsvg LLC;
Контакты на сайте: адрес Halifax St, Kingstown, St. Vincent & Grenadines, электронная почта [email protected] и [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с валютными парами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от its.finance
Проверка показала, что Investment Trade Solution не является легальным участником финансового рынка, не располагает лицензией брокера или форекс-дилера. Данный факт подтверждается отсутствием компании в реестрах Банка России и зарубежных регуляторов.
Название и контактные данные Investment Trade Solution отсутствуют как в официальных реестрах, так и в деловых справочниках. Этот факт может указывать на отсутствие легальной коммерческой деятельности.
Указанное на странице its.finance юридическое лицо ServiceComsvg LLC в настоящее время используется еще одним псевдофинансовым проектом Investment Management Partners (imp.limited). У обеих площадок совпадает регистрационный номер 87227321 IBC 2014, а также дизайн и содержание сайтов. Проект Investment Management Partners 5 февраля 2024 года идентифицирован Банком России как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Кроме того, названием ServiceComsvg LLC прикрывается псевдоброкерский проект MTrading, разоблаченный Банком России 15 ноября 2021 года, с сайтами mtrading.co.id, mtrading.com, accounts.mtrading.com, accounts.mtrading.co.id, tr3.mtrading.com и mtrading.pw. MTrading продолжает свою незаконную деятельность вплоть до настоящего времени.
Вышеперечисленные признаки дают основания полагать, что Investment Trade Solution представляет собой конвейерный мошеннический продукт, созданный с помощью программ массового производства сайтов. До 2011 года подобные программные решения применялись в «черном SEO», для обмана алгоритмов поисковых систем. Затем эта технология оказалась в арсенале организованной преступности. С ее помощью транснациональные криминальные сети тысячами в день генерируют сайты псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и электронных кошельков.
Продвижение мошеннических проектов осуществляют криминальные колл-центры. Получив от производителей списки сайтов, они атакуют граждан по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях. Преступники используют персональные данные, купленные в даркнете, или скопированные из массовых утечек 2022-2024 годов. Для обмана жертв операторы «воркеры» применяют специальные психологические техники, и стандартизованные уловки:
- Убеждая внести деньги, рисуют заманчивые картины обеспеченной жизни, манипулируют чувствами к семье и близким, торопят;
- Сразу после первого взноса требуют дополнительных платежей на крупные суммы, утверждая, что это позволит получить значительную прибыль от будущих сделок;
- Настойчиво уговаривают оформить кредиты или микрозаймы, и затем перевести эти средства на платформу;
- Упорно предлагают подключить программу автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Отказывают в выводе средств, всячески затягивают рассмотрение заявок клиентов;
- Утверждают, что выплаты будут производиться только после погашения несуществующих задолженностей: по налогам, страховке депозитов, комиссиям брокера или аналитика, бонусам;
- Заявляют, что платформа добросовестно вывела средства, однако банк или криптовалютный кошелек клиента отказались принимать платежи. Взамен предлагают фейковые альтернативные способы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Управляют поведением жертвы, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, Интерпола;
- В некоторых случаях имитируют разорение клиента, передавая в личный кабинет фальшивые сведения об убыточных сделках.
С самого начала взаимодействия «воркеры» требуют от клиентов общаться через видеосвязь мессенджеров в режиме демонстрации экрана, или посредством программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Преступники утверждают, что такой формат ускорит процесс обучения трейдингу и получение прибыли. На самом деле киберпреступники получают финансовую информацию, и похищают средства со счетов и кошельков граждан.
Придя к выводу, что жертва больше не может или не хочет платить, переговорщик мошенников вносит контактные данные в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
its.finance, отзывы о Investment Trade Solution
В течение более 15 лет в критических отзывах и обзорах брокеров встречается утверждение, что они «сливают депозиты» трейдеров (drain off deposit). По мнению авторов, администрация брокеров манипулирует данными, предоставляя клиентам сфальсифицированные котировки, результаты операций и суммы балансов. Более того, известны публикации, в которых называются конкретные торговые платформы с программными лазейками, позволяющими брокерам тайно управлять торговыми результатами трейдеров («черные ходы», backdoors). Одним из примеров является упоминание Virtual Dealer Plugin к платформе MetaTrader.
Однако доказать наличие «черного хода» в торговой платформе может только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году правоохранительные органы изъяли при обыске сервера псевдоброкера TeleTrade. В ходе исследования криминалисты установили, что на платформе использовался backdoor, позволявший администрации инсценировать убыточные сделки клиентов. У нас отсутствуют сведения о подобной экспертизе в отношении Investment Trade Solution, поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что и этот брокер сливает депозиты клиентов.
Однако анализ отзывов трейдеров о платформе its.finance позволяет сделать выводы о доходности. Согласно статистике Банка России, доходность клиентов лицензированных брокеров составляет около 50% («Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). Напротив, отзывы клиентов Investment Trade Solution свидетельствуют об отрицательной доходности, превышающей -90%. Отсюда можно сделать вывод, что проект заключает договора без намерения их исполнять, а это признак мошенничества, согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему при оценке Investment Trade Solution не принимаются во внимание положительные отзывы? Дело в том, что большинство таких публикаций не сообщают конкретных сумм депозитов или размера полученной прибыли. Отсутствие таких деталей в отзывах прямо указывает на их недостоверность и рекламный характер. Известно, что в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на фальшивые отзывы (fake user reviews).
Как вернуть деньги от its.finance
С начала 2000-х годов в интернете активно развивается индустрия мошенничества с псевдофинансовыми сайтами. Создаются и раскручиваются рекламные легенды: сначала бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалютные проекты, а сейчас на пике популярности мошеннические схемы, связанные с использованием искусственного интеллекта. При этом рядовые потребители по-прежнему остаются незащищенными и неосведомленными, поэтому схемы и уловки преступников практически не меняются. Знание характерных признаков, описанных в разделе «Схема развода», может помочь распознать мошеннические предложения, и сохранить деньги.
Лица, пострадавшие от мошенничества, имеют возможность вернуть похищенные средства двумя путями. Если платеж был произведен юридическому лицу по карте, его можно оспорить его в банке (процедура чарджбэк). А если деньги были переведены физическим лицам — пособникам мошенников, на их личные банковские карты, телефоны или кошельки, то необходимо подать судебный иск о возврате неосновательного обогащения.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Реклама в интернете или настойчивые звонки убедили вас расстаться с деньгами, и теперь вы подозреваете обман? Есть три веских причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Тщательно проверить получателя средств на признаки недобросовестности или мошенничества, по официальным реестрам и открытым источникам;
- Уберечь свои финансы от повторных атак мошенников, с помощью приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Оперативно подать документы в банки и правоохранительные органы, для повышения шансов на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Investment Trade Solution
Вы оказались в сложной ситуации из-за мошеннических действий Investment Trade Solution? Знайте, что вы не одиноки. Сотни, если не тысячи людей, оказались в аналогичном положении. Объединившись, пострадавшие инвесторы готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.