Владельцы сайта xtracapital.org обещают, что, перечислив деньги на платформу, можно торговать высокорисковыми финансовыми инструментами и получать постоянный и значительный доход без усилий. Однако многочисленные отзывы бывших клиентов Xtra Capital уличают компанию в мошенничестве и присвоении средств. После изучения проекта мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним связано с высоким риском потери денег.
Контакты Xtra Capital
Наименование: Xtra Capital;
Действующие сайты: xtracapital.org, client.xtracapital.org, web.xtracapital.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Xtra Capital Company, Xtracapital Limited;
Контакты на сайте: адрес 26 Deenethorpe, Corby, England, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, ценными металлами, валютами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от xtracapital.org
1 октября 2024 года Банк России идентифицировал сайты xtracapital.org и web.xtracapital.org как инстурменты нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Следовательно, проект не располагает российской лицензией, и не вправе оказывать финансовые услуги на территории Российской Федерации. Проверка по реестрам иностранных регуляторов также не нашла записей о лицензиях Xtra Capital.
Сайт xtracapital.org предлагает русскоязычным посетителям совершать сделки с криптовалютами. Однако российское законодательство запрещает предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров, работ или услуг в целях обращения или организации обращения цифровой валюты (часть 8 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Таким образом, деятельность Xtra Capital противозаконна.
Проверка по государственным реестрам и частным бизнес-справочникам не выявила информации о компании Xtra Capital. Это свидетельствует об отсутствии у компании легальной предпринимательской деятельности. Вероятно, юридические и контактные данные на сайте xtracapital.org были автоматически сгенерированы.
Исследование по открытым источникам обнаружило 4 псевдофинансовые площадки с идентичным оформлением и содержанием:
- aaviana.org;
- marolix.org, ;
- inbordex.com;
- waultex.com.
Площадки inbordex.com и waultex.com были обнаружены нами 27 октября 2023 года, в ходе исследования мошеннической площадки HFIM (hfinvest.net). Анализ связей вывел нас на многочисленное семейство псевдофинансовых сайтов, расположенных на IP-адресах 212.71.248.146 и 178.79.137.124. В настоящий момент на них функционирует 91 мошеннический проект.
На IP 178.79.137.124 всего 58:
- 100c.info;
- 24smx.co;
- 27forex.com;
- apex-bit.com;
- asb-markets.com;
- azaforex.com;
- az-finance.org;
- bancstandard.com;
- brilliabake.com;
- broker-soft.com;
- capfinex.com;
- capitalhomefinance.com;
- capitaltransactive.com;
- capital-wealthmanagement.com;
- clientplatform.trade;
- comaxinvest.com;
- cryphall.com;
- cytergo.com;
- eibank.io;
- equitex.io;
- ercbroker.com;
- etfprofits.net;
- excbc.com;
- ex-cbc.com;
- firstfx.club;
- fxtrade7.com;
- globalfinancesystemltd.com;
- globalfinancesystems.com;
- goldenbroox.com;
- gstocklegal.com;
- kunderbank.co;
- lionex.capital;
- lpbfx.com;
- marketstradefx.com;
- mjhfinance.com;
- mpbroker.online;
- natinvesthouse.com;
- ntradeweb.com;
- plazatrade.net;
- rbcforex.org;
- reach-out.us;
- riseglobal.us;
- sigmaitrust.tech;
- sonara-broker.com;
- stonex.work;
- tdrx.live;
- torroinvest.com;
- trade-investment.com;
- traderstonltd.com;
- trade-x.site;
- trade-x-pro.com;
- tradingspace.pro;
- traideix.pro;
- traide-x.com;
- traide-x.pro;
- turboforex.com;
- ugochange.com;
- vvinland.com.
На IP 212.71.248.146 всего 33:
- admprofitcoinvest.com;
- ar-ecrm-finance.com;
- atlanttr.com;
- bankltd.online;
- capitalwealthmanagement.co;
- changeadmin.ru;
- clientplatform.online;
- cytorro.com;
- ecn-online.su;
- evo-finance.pro;
- excoinos.com;
- forexstart.org;
- forexstart02.space;
- gastrade.co;
- globalx.company;
- goldstonesecurities.com;
- kcapital.net;
- kunderbank.com;
- kunderbank.io;
- ltinvestments.com;
- marketsmx.com;
- one-obmen.store;
- paradtrade.online;
- quiqtrade.com;
- sarpec.com;
- smxltd.com;
- stockandview.com;
- stockofview.com;
- stopwar.space;
- swiss2btrade.com;
- trade-one.org;
- united-wallet.org;
- wdex.ltd.
Кроме того, на обоих IP, 178.79.137.124 и 212.71.248.146, расположены субдомены площадки mtrader6.com, что однозначно указывает на платформу массового производства мошеннических сайтов Mobius Soft.
Сгенерированные мошеннические клоны в дальнейшем используются криминальными колл-центрами, которые атакуют жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные для этого приобретаются в даркнете, или копируются из баз данных утечек 2022-2024 годов. Взаимодействие с гражданами осуществляют «воркеры», переговорщики, прошедшие специальную психологическую подготовку. Для выманивания денег они используют типовые уловки.
- Убеждают перевести деньги, рисуя яркие перспективы обеспеченной жизни. Воздействуют на эмоции: неудовлетворенность доходами, амбиции, азарт, привязанность к родным, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Получив первый взнос, начинают интенсивную обработку, вынуждая совершать крупные платежи под предлогом будущих высоких доходов от сделок. Для этого уговаривают занять деньги в банке или микрофинансовой организации;
- Настойчиво рекомендуют приобрести программу для автотрейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Отказывают в выводе средств, ссылаясь на вымышленные нарушения правил, или на необходимость уплаты несуществующих задолженностей: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, либо бонусам;
- Заявляют, что платформа произвела вывод средств, но платежи якобы не были приняты банком или провайдером кошелька клиента. Для обхода этих ограничений предлагают фиктивные платные схемы альтернативного вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Заставляют жертву подчиняться, запугивая фальшивыми звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД, Интерпола;
- В ряде случаев клиента обманывают, предоставляя ему в личном кабинете сфальсифицированные данные о потере средств из-за убыточных сделок.
Злоумышленники, начиная взаимодействие, убеждают клиентов общаться по видео в мессенджере в режиме демонстрации экрана, либо через программу удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Преступники уверяют, что это ускорит обучение трейдингу и позволит быстрее начать зарабатывать. Но на самом деле «воркеры» копируют платежную информацию клиентов, чтобы присваивать деньги с их счетов и кошельков.
Получив от обманутого клиента запланированную сумму, переговорщик мошенников вносит его контакты в черные списки CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
xtracapital.org, отзывы о Xtra Capital
В англоязычных странах выражение «drain off deposit» указывает на то, что клиент брокера сам принимал решения по сделкам, и сам несет ответственность за свои убытки. Однако в России более распространена фраза «брокер слил депозит». Это связано с тем, что дилинговые центры Форекс, пришедшие в нашу страну в начале 2000-х годов, злоупотребляли доверием клиентов настолько бесцеремонно, что обвинения брокеров в умышленном разорении клиентов стали обычной практикой. Подтверждением этой точки зрения служат публикации, раскрывающие программные лазейки платформ для тайного управления личным кабинетом клиента («черные ходы», backdoors). Пример: Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
При этом неоспоримые доказательства использования «черных ходов» могут быть получены только в результате квалифицированной экспертизы. Например, в 2018 году после изъятия оборудования у псевдоброкера TeleTrade криминалисты МВД смогли доказать, что платформа содержала backdoor, с помощью которого подделывались результаты сделок для обмана клиентов. Однако у нас нет информации о том, что подобная экспертиза проводилась в отношении платформы Xtra Capital, поэтому мы не можем утверждать, что этот брокер сливает депозиты.
Выводы о недобросовестности проекта можно сделать, изучив данные о доходности, содержащиеся в отзывах клиентов. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают своим клиентам положительную доходность не менее чем на 50%. Однако отзывы бывших трейдеров xtracapital.org говорят об отрицательной доходности, превышающей 90%. Это позволяет предположить, что бизнес-модель Xtra Capital основана на присвоении средств клиентов.
В целях объективности мы внимательно изучили положительные отзывы о xtracapital.org и выяснили, что большинство из них не содержат конкретных данных о внесенных депозитах и полученных доходах. Такая неинформативность является явным признаком недостоверности и свидетельствует о заказном, рекламном характере отзывов. Следует понимать, что публикация фейковых отзывов — это крупная международная индустрия. В 2022 году рекламодатели потратили на фальшивые отзывы 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от xtracapital.org
Своевременно распознать мошенников можно, если соблюдать разумную осторожность и опираться на знания. Любое предложение легкого заработка, пассивного дохода или инвестиций следует сверять со списком приемов обмана, приведенным в разделе «Схема развода».
Даже после передачи денег мошенникам есть возможность их вернуть. Карточный платеж юридическому лицу можно оспорить в банке посредством процедуры чарджбэка. А переводы физическим лицам можно возвратить через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы не устояли перед уловками интернет-рекламы или телефонных обещаний, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Осуществить проверку получателя денег, используя данные из официальных реестров и открытых источников, чтобы обнаружить признаки недобросовестности или мошенничества;
- Предотвратить новые финансовые потери при повторных атаках мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Вовремя подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения и повысить вероятность успешного возврата средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Xtra Capital
Не думайте, что вы одиноки в своей ситуации. Подобные аферы, как показывает практика, обманывают сотни и тысячи людей. Группа пострадавших от Xtra Capital уже готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.