Организаторы сайта bthtss.com предлагают перевести деньги на платформу, чтобы совершать сделки с криптовалютными парами, обещая высокий и стабильный доход без особых усилий. Тем не менее, бывшие клиенты BTHTSS оставили множество отзывов, в которых обвиняют компанию в мошенничестве и присвоении средств. Изучив информацию о проекте, мы пришли к выводу, что сотрудничество с платформой связано с повышенными рисками потери денег.
Контакты BTHTSS
Наименование: BTHTSS;
Действующие сайты: bthtss.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: не раскрыты;
Контакты на сайте: не сообщаются;
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютными парами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от bthtss.com
На сайте bthtss.com отсутствуют сведения о юридическом лице, нормативные документы и контактная информация. Подобная непрозрачность прямо указывает на нелегальный характер деятельности проекта.
Проверка по открытым источникам с использованием систем искусственного интеллекта Claude и LLaMA подтвердила, что BTHTSS не имеет лицензий, и скрывает существенную информацию.
Мы обнаружили, что сайт bthtss.com связан по IP 168.76.20.13 провайдера Clayer Limited с 15 площадками, идентичными как по оформлению, так и по содержанию. Все они представляют собой мобильную версию некоей торговой платформы, а версии для настольных компьютеров не предусмотрены в принципе.
- btcmir.com;
- btcwvr.com;
- ethnut.com;
- btciyt.com;
- bthffw.com;
- ethxee.com;
- btcpxt.com;
- bthokk.com;
- bthcos.com;
- usdtwxs.com;
- ethper.com;
- ethiux.com;
- ethkxo.com;
- btcnbt.com;
- usdtnqv.com.
Отсюда очевидно, что площадка bthtss.com была сгенерирована с помощью платформы, разработанной для массового производства сайтов. До 2011 года такие приложения использовались в основном для «черного SEO», чтобы вводить в заблуждение поисковые системы. Впоследствии организованные преступные группы начали использовать подобные инструменты для массового создания фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, а также финансовых пирамид.
Списки с названиями и адресами новых клонов сайтов передаются в криминальные колл-центры. Эти преступные группировки атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные преступники приобретают в даркнете, или из баз утечек 2022–2024 годов. С гражданами непосредственно взаимодействуют прошедшие психологическую подготовку переговорщики «воркеры». Для выманивания денег они используют типовые уловки:
- Убеждают сделать первый взнос, расписывая радужные перспективы обеспеченной жизни. Воздействуют на эмоции: недовольство уровнем доходов, амбиции, азарт, привязанность к близким, страхи, зависть, стыд и чувство вины;
- Выманив первый платеж, начинают интенсивную обработку, чтобы добиться дополнительных платежей на крупные суммы, под предлогом высоких доходов от будущих сделок. Для этого уговаривают занять денег в банке или микрофинансовой организации;
- Навязывают программу автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Запросы на вывод средств отклоняются под предлогом нарушений правил, либо необходимости оплаты несуществующих задолженностей по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, бонусам;
- Заявляют, что платформа осуществила вывод средств, однако банк или провайдер кошелька клиента не приняли платежи. Для решения этой проблемы предлагают воспользоваться фейковыми альтернативными услугами по выводу средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Подчиняют жертву, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции, Интерпола;
- Иногда клиентов вводят в заблуждение, демонстрируя им в личных кабинетах фальсифицированные данные об убыточных сделках и потере средств.
Начиная переговоры, «воркеры» убеждают клиентов взаимодействовать через мессенджеры по видео в режиме демонстрации экрана, или с использованием программ удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Злоумышленники утверждают, что такой подход поможет быстрее освоить трейдинг и получить прибыль. Однако в действительности «воркеры» копируют финансовые данные клиентов, чтобы затем похищать деньги со счетов и кошельков жертв.
Как только переговорщик мошенников получает от жертвы запланированную сумму, он заносит его контактные данные в черные списки CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
bthtss.com, отзывы о BTHTSS
Выражение «слили депозит» относится к российской специфике. За рубежом более распространена формулировка «drain off deposit», которая означает, что клиент самостоятельно отдал распоряжение о сделке, и сам несет ответственность за убытки. Однако распространившиеся в России в начале 2000-х годов дилинговые центры Forex настолько часто злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения компаний в умышленном разорении стало общим местом. Эту точку зрения подтверждают публикации, раскрывающие использование программных лазеек на платформах для скрытого управления личными кабинетами клиентов («черные ходы», backdoors). В этом контексте часто упоминается Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Однако доказательства использования «черных ходов» может обеспечить только квалифицированная экспертиза. Например, после изъятия оборудования у псевдоброкера TeleTrade в 2018 году, криминалисты МВД обнаружили backdoor на платформе, который использовался для манипуляций с результатами сделок и обмана клиентов. В настоящее время нет информации о проведении подобной экспертизы в отношении платформы BTHTSS, поэтому мы не можем утверждать, что платформа сливает депозиты клиентов.
Для достижения объективности мы проанализировали позитивные отзывы о bthtss.com и выяснили, что многие из них не содержат конкретной информации о внесенных клиентами депозитах или реальных доходах. Эти факты могут указывать на заказной, рекламный характер таких публикаций. Важно отметить, что создание фейковых отзывов (fake user reviews) является широко распространенной международной практикой, и только за 2022 год рекламодатели вложили в них 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от bthtss.com
Как можно распознать мошенников? Важно придерживаться разумной осторожности и опираться на знания. Например, любое предложение легкого заработка, пассивного дохода или инвестирования следует внимательно изучать, сопоставляя его с приемами обмана, которые мы описали в разделе «Схема развода». Это может помочь избежать обмана и финансовых потерь.
Даже если средства уже ушли к мошенникам, есть шанс на их возврат. Карточные платежи юридическому лицу можно оспорить в банке (процедура чарджбэка), а переводы физическим лицам можно вернуть через судебный иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поддались на уловки интернет-рекламы или убедительные обещания по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Выявить признаки недобросовестности или мошенничества получателя средств, проведя проверку по официальным реестрам и открытым источникам;
- Избежать дальнейших убытков от повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BTHTSS
Если вы считаете, что одиноки в своей ситуации, вы ошибаетесь. Опыт показывает, что подобные проекты обманывают тысячи людей. Пострадавшие от BTHTSS граждане уже начали подготовку коллективной жалобы в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.