Сайт crypto-binance.com обещает получение значительной прибыли от сделок с криптовалютами. Однако известно множество отзывов бывших клиентов Crypto-BINANCE, которые сообщают, что организаторы отказались выводить их средства и похитили деньги со счетов. Изучив проект, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним связано с высокими рисками потери средств.
Контакты Crypto-BINANCE
Наименование: Crypto-BINANCE;
Действующие сайты: crypto-binance.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto-BINANCE Financial Company;
Контакты на сайте: не сообщаются;
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от crypto-binance.com
Площадка crypto-binance.com предлагает услуги по организации сделок с криптовалютами. Однако часть 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает запрет на предложение в России неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров, услуг или работ в целях обращения и (или) организации обращения цифровой валюты. Исходя из этого, деятельность компании Crypto-BINANCE является противозаконной.
В официальных реестрах и деловых справочниках отсутствуют записи о юридическом лице с названием Crypto-BINANCE Financial Company. Это свидетельствует о том, что проект не ведет легальной предпринимательской деятельности.
На сайте crypto-binance.com не сообщаются сведения о местоположении, не приводятся контактные данные. Такая политика грубо противоречит как российскому, так и международному законодательству по защите прав потребителей.
В ходе исследования по открытым источникам (OSINT), мы установили что площадка crypto-binance.com была сгенерирована при помощи платформы массового создания сайтов. До 2011 года такие технологии использовались в «черном SEO», для обмана поисковых алгоритмов, а позднее их взяла на вооружение организованная преступность. С помощью этого инструментария международные криминальные сети ежедневно производят тысячи сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, а также фишинговых страниц.
Продвижением подобных проектов занимаются криминальные колл-центры. После получения от производителей списков с адресами и кодами доступа клонов, они атакуют граждан по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях. Персональные данные злоумышленники приобретают в даркнете, или используют базы массовых утечек 2022-2024 годов. Непосредственное взаимодействие с потенциальными жертвами осуществляют переговорщики «воркеры», прошедшие специальную психологическую подготовку. Для выманивания денег они используют стандартизованные уловки.
- Добиваясь платежей, обещают финансовое благополучие, торопят, воздействуют на эмоции: амбиции, азарт, привязанность к близким, страхи, зависть, стыд и чувство вины;
- После получения первого взноса требуют новые переводы на крупные суммы, под предлогом солидной прибыли от будущих сделок;
- Упорно склоняют к получению кредита или микрозайма, чтобы потом перечислить эти средства на платформу;
- Настойчиво предлагают оплатить «робота» для автоматического трейдинга или дублирования сделок;
- Отклоняют заявки клиента на вывод средств, или их рассмотрение искусственно затягивается;
- Заявляют, что выплаты невозможны до оплаты вымышленных задолженностей: налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
- Утверждают, что средства были добросовестно выведены с платформы, однако банк или кошелек клиента якобы не приняли платежи. Для обхода этих несуществующих ограничений предлагают фейковые платные схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Добиваются подчинения жертвы, используя звонки и сообщения от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, в том числе Интерпола;
- В некоторых ситуациях мошенники создают иллюзию финансовых потерь, передавая в личный кабинет клиента фальсифицированные сообщения об убыточных сделках.
На первых этапах общения «воркеры» убеждают клиентов, что для более эффективного обучения и быстрого освоения трейдинга необходимо использовать видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо программы удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). На самом деле преступники копируют конфиденциальную информацию клиентов, получают доступ к их счетам и кошелькам, и похищают деньги.
Удостоверившись, что клиент исчерпал финансовые возможности и не может больше платить, переговорщик мошенников вносит его в список заблокированных контактов CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
crypto-binance.com, отзывы о Crypto-BINANCE
На протяжении более 15 лет в критических обзорах и отзывах можно встретить выражение «слив депозита». Тем самым авторы обвиняют администраторов проектов в намеренной фальсификации данных, при которой в личные кабинеты трейдеров передаются сфабрикованные котировки, результаты сделок и суммы баланса. Известны публикации, где прямо указываются платформы с программными лазейками («черными ходами», backdoors), которые позволяют тайно управлять результатами трейдинга. В частности, в отчете Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованном 19 февраля 2019 года, подчеркивается, что разработчики криптовалютных платформ часто внедряют backdoors уже на стадии разработки
Отметим, что обнаружить наличие «черного хода» способна только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году правоохранительные органы провели обыск у псевдоброкера TeleTrade, и изъяли оборудование. Криминалисты в ходе исследования выяснили, что с помощью backdoor на платформе клиентам демонстрировались убыточные сделки. Однако у нас нет сведений о подобной проверке в отношении Crypto-BINANCE, поэтому мы не можем утверждать, что проект сливает депозиты.
Тем не менее можно сделать выводы о доходности клиентов crypto-binance.com, изучая их отзывы. Исходя из информации Банка России, приведённой в отчёте «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают клиентам доходность в районе 50% и выше. Напротив, согласно отзывам клиентов Crypto-BINANCE, они получили отрицательную доходность с убытками более 90%. Это может указывать на то, что проект заключает договоры с клиентами, не имея намерения их исполнять, что рассматривается как мошенничество согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему положительные отзывы о Crypto-BINANCE не принимаются в расчет? Дело в том, что в таких публикациях отсутствуют сведения о суммах депозитов и полученной прибыли. Отсутствие существенных фактов в отзыве может свидетельствовать о его недостоверности и рекламном характере. К примеру, в 2022 году рекламодатели стран Запада потратили до 152 миллиардов долларов на фейковые отзывы.
Как вернуть деньги от crypto-binance.com
С начала 2000-х годов сформировалась целая индустрия интернет-мошенничества с использованием псевдофинансовых сайтов. Организаторы создают и раскручивают рекламные легенды: сначала. бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалюты, а сейчас наблюдается рост мошенничества с обещаниями дохода от использования искусственного интеллекта. Неосведомленность и беззащитность рядовых потребителей позволяет злоумышленникам применять схемы и уловки практически без изменений. Сохраните описание типичных приемов из раздела «Схема развода», они могут помочь распознать обман и уберечь деньги от хищения.
Можно ли вернуть деньги от мошенников? Платежи юридическому лицу по карте можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А переводы сообщникам мошенников (физическим лицам) на карты, телефоны или кошельки, можно вернуть по суду, с помощью иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили в достоверность интернет-рекламы или доверились телефонным обещаниям, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя денежных средств на предмет признаков недобросовестности или мошенничества, по официальным реестрам и открытым источникам;
- Предотвратить утрату денег вследствие повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Оперативно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Crypto-BINANCE
Если вам кажется, что вы столкнулись с этой проблемой в одиночку, это не так. Практика показывает, что сотни и тысячи людей попадают в ловушку подобных афер. По инициативе обманутых граждан, пострадавших от действий Crypto-BINANCE, готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.