Проект Dnny утверждает, что клиенты могут получить значительные доходы, вкладывая деньги для торговли криптовалютами и другими высокорисковыми финансовыми инструментами. Однако многочисленные отзывы клиентов dnny.com обвиняют платформу в мошенничестве при выводе средств, хищении денег с баланса, манипуляции котировками и подделке результатов сделок. Проведя проверку проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество связано с высокими рисками потери средств.
Контакты Dnny
Наименование: Dnny;
Действующие сайты: dnny.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Arby Trade Limited, Crypto Assist Ltd;
Контакты на сайте: адрес 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, электронная почта [email protected] и [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами, фьючерсами и опционами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от dnny.com
Опубликованные на сайте юридические и контактные данные безнадежно скомпрометированы. Во-первых, компания Crypto Arby Trade Limited указана Банком России в публикации от 23 июня 2023 года, как организатор финансовых пирамид larbidex.com, uniservice-capital.ru, bitcoin-capital.ru, spectr-invest.ru и unifiko.ru.
Во-вторых, мы выявили связи Crypto Arby Trade Limited с 9 псевдофинансовыми проектами, в ходе исследования скам-площадки bitlerdo.com (bitlerdom.com), 7 ноября 2022 года.
- bitpinner.com;
- cryptoarby.trade;
- cryptoarby.xyz;
- arby.trade;
- cryptoarbytrade.com;
- cryptoarbytrade.org;
- cryptoslim.org;
- cryptlur.com;
- cryptowim.com.
В-третьих, проводя текущее исследование, мы обнаружили, что Crypto Arby Trade Limited используют как название юридического лица 98 весьма подозрительных сайтов, якобы предлагающих финансовые услуги.
- acecryptos.org;
- arby.trade;
- bemiscrypto.com;
- bibyx.com;
- binescrypto.com;
- binswap.net;
- binups.com;
- bit-boho.com;
- bitexpot.com;
- bitflowex.com;
- bitlabex.com;
- bitluxo.com;
- bitmarkethub.com;
- bitnescrypto.com;
- bitups.com;
- bitwils.com;
- bitxzero.com;
- bitzerex.com;
- bizexcrypto.com;
- blockchainera.net;
- bybitget.com;
- cashkro.com;
- cenixcrypto.com;
- certym.space;
- chainerium.com;
- coinblink.trade;
- criobit.com;
- cryptoarby.trade;
- cryptobexis.com;
- cryptobitnixy.com;
- cryptocloudus.com;
- cryptocurrint.com;
- cryptofrm.com;
- cryptohubinc.ru;
- cryptohubs.ru;
- cryptolabstudio.com;
- cryptolir.com;
- cryptomedrix.com;
- cryptomelix.com;
- cryptomenlix.com;
- cryptomitixy.com;
- cryptomixio.com;
- cryptonemfix.com;
- cryptonemix.com;
- etherexmo.com;
- etherlion.com;
- firitex.com;
- follow.com.ua;
- foxqa.com;
- freetraiding.com;
- gigabit-trade.com;
- hedoxcoin.com;
- hiltbit.com;
- homelandcoin.com;
- horidex.com;
- hubcoinx.com;
- invest-standart.ru;
- ironcryptos.com;
- jastbtc.com;
- jastbtcc.com;
- kubixbit.com;
- labcoinhub.com;
- leanqer.com;
- licloud.in;
- londonlimit.com;
- luminebit.com;
- mefixcrypto.com;
- mimexcrypto.com;
- mitmerixcrypto.com;
- mixcryptos.com;
- mixizcrypto.com;
- netbtccoin.com;
- nexiscrypto.com;
- nimerixcrypto.com;
- nomica.online;
- nordepass.com;
- nuerium.com;
- primarybtc.com;
- primebit.org;
- progres-finance.ru;
- sdflmksndfksdfs.ru;
- spectr-invest.ru;
- strat-ex.org;
- swepbit.com;
- tursblog.ru;
- typbit.com;
- ufbswap.com;
- unifiko.ru;
- volfdex.com;
- wayxbe.com;
- wupdex.com;
- xbitsafe.com;
- xcoinchanger.com;
- xcrypto.space;
- xoncex.com;
- xonwex.com;
- xsafetrade.com;
- ywow.in.
С высокой степенью вероятности эти факты означают, что площадка dnny.com была разработана с использованием платформы массового производства сайтов. До 2011 года подобные инструменты использовались в «черном SEO» для манипуляции поисковой выдачей. Затем это программное обеспечение начали применять организованные преступные группы, для серийного производства сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, финансовых пирамид и фишинговых страниц.
Списки названий и адресов новых клонов поступают в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные преступники приобретают в даркнет, где их стоимость сильно снизилась из-за массовых утечек в 2022-2024 годах. Переговоры с жертвами ведут специально обученные операторы «воркеры», которые используют для выманивания денег типовые уловки:
- Прибегают к мощному эмоциональному давлению. Манипулируют неудовлетворенностью материальным положением, разжигают амбиции и азарт, используют привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
- Требуют новых платежей на все большие суммы, обещая значительные и быстрые доходы от срочных сделок;
- Настоятельно убеждают занять денег в банке, микрофинансовой организации или у частного кредитора, и перевести полученные средства на платформу;
- Навязывают программное обеспечение для автоматизированного трейдинга или дублирования сделок («робота»);
- Не выводят средства клиенту, утверждая, что у него якобы есть неоплаченные налоги, страховка депозита, комиссии или бонусы, и требуют погасить эти несуществующие задолженности;
- Уверяют трейдера, что выведенные с платформы средства были отклонены его банком или провайдером кошелька, и предлагают фиктивные альтернативные способы вывода за значительную плату («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Чтобы сломить сопротивление клиента, запугивают фальшивыми звонками и сообщениями, якобы от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции или Интерпола;
- В некоторых случаях демонстрируют клиенту в личном кабинете фальсифицированные сообщения об убыточных сделках, для создания иллюзии разорения.
Мошенники также присваивают платежные и персональные данные клиентов. Для этого они заставляют жертв взаимодействовать через видеозвонки в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или посредством программ для удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Под предлогом ускоренного обучения трейдингу и быстрого получения прибыли, злоумышленники получают доступ к счетам и кошелькам граждан, и похищают с них средства.
Когда «воркер» обнаруживает, что жертва больше не в состоянии делать платежи или начинает сопротивляться, он заносит её контактные данные в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
dnny.com, отзывы о Dnny
Термин «брокер слил депозит» не является общепринятым в международной практике. Распространенная фраза «drain off deposit» означает, что клиент сам совершил неудачные сделки, и сам несет ответственность за убытки. Однако распространившиеся в России в начале 2000-х годов дилинговые центры Forex так часто инсценировали разорение клиентов, что обвинения в финансовых компаний в подтасовке, обмане и мошенничестве стали повсеместными. Кроме того, известны публикации, описывающие программные лазейки на платформах («черные ходы», backdoors), которые позволяют брокерам манипулировать котировками, результатами сделок и балансом. Согласно исследованию Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованному 19 февраля 2019 года, множество криптобирж были оснащены скрытыми лазейками (backdoors) еще на этапе их разработки.
Однако, как гласит пословица «не пойман — не вор». Доказательства наличия backdoors может предоставить только квалифицированная экспертиза. К примеру, в 2018 году МВД изъяло оборудование у псевдоброкера TeleTrade, и криминалисты доказали, что в платформу был встроен «черный ход», который использовался для имитации убыточных сделок и обмана клиентов. В отношении платформы Dnny в настоящий момент нет информации о проведении подобной экспертизы, и поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что этот брокер занимается сливом депозитов.
Однако есть и другие методы оценки. Например, статистические данные показывают, что клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность. Например, в отчете «Портрет клиента брокера», выпущенном Банком России, сообщается, что в первом полугодии 2021 года положительная доходность составила 51%. В то же время, отзывы трейдеров, сотрудничавших с платформой dnny.com, свидетельствуют о том, что их убытки составили более 90%.
Для достижения объективности мы попытались проанализировать положительные отзывы о Dnny, но обнаружили, что в них отсутствует информации о суммах вложений и полученных доходах. При этом негативные отзывы обычно содержат информацию о размере депозита и потерях. Отсутствие существенных фактов в отзывах может указывать на их заказной, рекламный характер. Согласно данным за 2022 год, мировой рынок заказных отзывов оценивался в 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от dnny.com
Уровень финансовой грамотности и защищенности населения значительно отстает от темпов роста дистанционных продаж и платежей, и это отставание наблюдается уже на протяжении десятилетий. Пример: мошеннические схемы, выдающие себя за Forex-проекты, появляются в начале 2000-х годов, и продолжают действовать до сих пор. Соответственно, приемы обмана практически не меняются. Поэтому рекомендуем сохранить список из раздела «Схема развода», он может помочь идентифицировать мошеннические предложения, и защитить ваши средства.
Как поступить, если деньги уже отправлены мошенникам? Есть два основных способа возврата средств. Если платежи были произведены с помощью карты на счет юридического лица, можно оспорить их в банке (процедура чарджбэка). Если же деньги были переведены на телефонный номер, электронный кошелек или карту физического лица, вы можете обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если реклама в интернете или телефонные обещания убедили вас перевести деньги, и теперь вы подозреваете обман, есть три причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя средств, используя данные из официальных реестров и открытых источников, на предмет признаков недобросовестности или мошенничества;
- Избежать новых финансовых потерь в случае повторных попыток мошенничества, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Как можно быстрее подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Dnny
Если вам кажется, что вы одиноки в своей ситуации, вы ошибаетесь. Опыт показывает, что подобные проекты обманывают сотни, и даже тысячи людей. Группа пострадавших от Dnny в настоящее время готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.