Проект Otpbit обещает высокий доход от сделок с криптовалютами и другими активами за короткий срок и без усилий. Однако отзывы от множества бывших клиентов свидетельствуют о том, что владельцы otpbit.com присваивают деньги путем мошенничества. На основании нашего исследования, мы настоятельно не рекомендуем инвестировать в данный проект.
Контакты Otpbit
Наименование: Otpbit;
Действующие сайты: otpbit.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A;
Контакты на сайте: адрес 4, 28th Octovriou Street, Maroussi 15124, Athens, Greece, телефон +30 698 158 3294, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от otpbit.com
Проект Otpbit незаконно использует название и юридический адрес легальной инвестиционной компании Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. из Греции. Официально зарегистрированная с номером 122000301000, компания была лицензирована Греческой комиссией рынков капитала (HCMC) в 2017 году, с номером лицензии 4/792/20-7-2017.
Однако на сайте компании viefinance.eu, а также в опубликованных на нем регистрационных данных сообщается, что Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. осуществляет свою деятельность под торговыми марками Fortissio (fortissio.com) и TaoTrade (taotrade.com). Ни название Otpbit, ни адрес otpbit.com на сайте Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. не упоминаются.
Известно немало криминальных площадок, незаконно эксплуатирующих название и адрес Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. Исследуя мошеннический проект Rethbit 21 апреля 2023 года, мы обнаружили 13 мошеннических сайтов, прикрывающихся этими реквизитами.
А площадка otpbit.com, принадлежащая фигуранту настоящего исследования, по IP 198.251.88.132 провайдера FranTech Solutions, связана с 18 псевдофинансовыми площадками. Впрочем, некоторые источники также указывают на связь с IP 46.8.53.42, принадлежащим IT-компании из города Колтуши Ленинградской области.
- abvgd1.ru;
- bestbello.com;
- bitinmo.com;
- bitpail.com;
- brenoldz.com;
- campbite.com;
- coinftures.com;
- coinmafx.com;
- cointofiat.com;
- epsbit.com;
- j-hunt.io;
- j-hunt.net;
- lownbit.com;
- rafbit.com;
- silexbit.com;
- startcoines.com;
- waisbit.com;
- waltux.com.
Эти и другие признаки дают основание предполагать, что otpbit.com был создан преступными программистами как часть широкомасштабного мошеннического производства, наряду с тысячами аналогичных площадок. После создания клона, его адрес и название были переданы в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Преступники используют персональные данные, приобретенные в даркнете. Специально обученные операторы «воркеры» выманивают у граждан деньги, используя стандартизованные приемы:
- Настойчиво уговаривают внести деньги, обещая быструю прибыль от крупных сделок;
- Упорно убеждают переводить крупные суммы, включая средства, занятые в банках или микрофинансовых организациях;
- Заставляют оплачивать несуществующие задолженности: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, а также бонусам;
- Когда трейдер пытается вывести средства, мошенники отказывают в выполнении запроса и сообщают клиенту, что его банк или провайдер кошелька отклонил платеж. После этого предлагают фиктивные и дорогостоящие схемы для вывода денег («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Используют методы запугивания, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции или Интерпола.
При первом контакте с жертвами мошенники настаивают на необходимости использовать видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или программы для удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Злоумышленники утверждают, что в таком формате клиент скорее изучит трейдинг и начнет получать доходы. На самом деле преступники копируют платежные данные жертв, взламывают их счета и кошельки, и похищают средства.
Получив от клиента запланированную сумму денег, мошенник перестает отвечать на его звонки и сообщения, вносит контактные данные в «черный список» CRM, и аннулирует доступ жертвы к личному кабинету на платформе.
otpbit.com, отзывы о Otpbit
В ряде критических обзоров и отзывов можно встретить фразу «слив депозита». Фактически это обвинение организаторов в фальсификации котировок, результатов сделок или значений баланса в личном кабинете клиента. Такие заявления могут основываться на публикациях, раскрывающих программные лазейки платформы (backdoors, «черные ходы»), которые позволяют организаторам скрытно управлять результатами торговли клиента. К примеру, исследование Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms» от 19 февраля 2019 года сообщает, что во многие криптобиржи backdoors были встроены непосредственно в ходе разработки.
Определить, занимается ли конкретная компания фальсификацией данных, можно лишь путем квалифицированной экспертизы ее оборудования и программного обеспечения. Например, в 2018 году криминалисты МВД, исследуя изъятое у псевдоброкера TeleTrade оборудование, установили, что администраторы платформы использовали backdoor для показа клиентам фиктивных убыточных сделок. В то же время нет информации о том, проходила ли инфраструктура Otpbit подобную проверку. Поэтому делать выводы, что Otpbit занимается манипуляцией котировками, сделками или балансами, было бы некорректно.
Однако, основываясь на отзывах клиентов otpbit.com, можно оценить доходность, и сделать выводы о добросовестности проекта. Например, лицензированные брокеры обеспечивают своим клиентам положительную доходность. В «Портрете клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, предоставленном Банком России, указана доходность в 51%.
А отзывы реальных клиентов Otpbit указывают на отрицательную доходность, с убытками, превышающими 90%. Этот факт является достаточным основанием для вывода о том, что Otpbit не исполняет своих обязательств, и присваивает их средства мошенническим путем.
Нужно ли учитывать положительные отзывы о otpbit.com? Исследование показывает, что подавляющее большинство из них не содержит сведений о суммах внесенных и выведенных средств, или дат заключения договора с платформой. Эти признаки могут указывать на недостоверность и рекламный характер отзывов. Для справки, использование фальшивых отзывов стало популярным в западной рекламе еще с 2001 года, и в 2022 году рекламодатели потратили на их размещение 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от otpbit.com
С начала 2000-х годов активно функционирует конвейер по созданию мошеннических псевдофинансовых сайтов. Тренды меняются: до 2018 года популярными были бинарные опционы, Forex и CFD, затем их сменили криптовалюты и NFT, а в ближайшем будущем, возможно, появятся схемы, обещающие доход от искусственного интеллекта. Однако методы обмана остаются практически одинаковыми, так как они ориентированы на одну и ту же аудиторию. Поэтому любую рекламу, предлагающую инвестирование, легкий заработок или пассивный доход, важно проверять по списку признаков мошенничества, приведенному в разделе «Схема развода». Это может помочь выявить обман и уберечь деньги от хищения.
Не каждый способен выдержать давление социальных инженеров. Если вы стали жертвой мошенников и перевели им деньги, есть два способа возврата средств. Во-первых, если деньги были отправлены юридическому лицу по карте, можно оспорить такие платежи в банке (процедура чарджбэка). Во-вторых, если средства были переведены физическому лицу, возможно вернуть их путем подачи в суд иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы перевели деньги, доверившись интернет-рекламе или телефонным обещаниям, и теперь подозреваете обман? Есть три весомые причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести тщательную проверку получателя денег по данным из официальных реестров и открытых источников, для выявления признаков недобросовестности или мошенничества;
- Предотвратить дальнейшие финансовые потери в случае повторных мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Оперативно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Otpbit
Вам кажется, что вы в одиночку столкнулись с обманом? Это не так. Подобные аферы вводят в заблуждение сотни, и даже тысячи людей. Группа пострадавших от Otpbit готовит коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.