Проект Arb-Prof предлагает доход 333% за 50 часов за счет взносов от новых участников. Таким образом, сайт arb-prof.cc и его действующее зеркало meme-group.cc представляют собой явную, ничем не замаскированную финансовую пирамиду. Известны множество отзывов граждан, потерявших деньги в этом проекте. По итогам исследования мы категорически не рекомендуем переводить деньги организаторам.
Контакты Arb-Prof
Наименование: Arb-Prof, Arbitrum;
Действующие сайты: arb-prof.cc, meme-group.cc;
Юридические лица, заявленные на сайте: Arbitrum LTD;
Контакты на сайте: Telegram-канал @arbitrumnew, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доход от взносов привлеченных новых участников;
Доступность сайтов на территории России: arb-prof.cc заблокирован с 19 апреля 2024 года. Сайт meme-group.cc на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от arb-prof.cc
Сайт arb-prof.cc 13 марта 2024 года был разоблачен Банком России как одна из площадок финансовой пирамиды Arbitrum.Group (Arb-Coin), с сайтами arbitrum.group, arbitrum.cc, limbera.co, arb-coin.cc, arb-prof.cc, arbitrum2024.cc. Организация финансовых пирамид представляет собой преступление, предусмотренное статьей 172.2. Уголовного Кодекса РФ.
До 19 апреля 2024 года сайт arb-prof.cc служил зеркалом для ранее заблокированных площадок arbitrum.cc и arb-coin.cc. Когда доступ к этому сайту был свою очередь ограничен, было запущено новое зеркало, по адресу meme-group.cc.
Вышеперчисленные признаки указывают, что сайт arb-prof.cc мог быть создан с помощью платформы для массового производства веб-ресурсов. Ранее подобные инструменты применялись в «черном SEO» для манипулирования поисковой выдачей. Впоследствии это программное обеспечение стало использоваться организованной преступностью, для конвейерного производства сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, а также фишинговых страниц.
Криминальные колл-центры получают от производителей списки новых мошеннических проектов, и используют их как легенды для обмана граждан, связываясь с ними по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях. Преступники скупают персональные данные граждан в даркнете, где цены на них резко упали из-за многочисленных утечек 2022-2024 годов. Переговоры с гражданами ведут специально обученные «воркеры», применяющие стандартные уловки:
- Для получения первоначального платежа оказывают эмоциональное давление на людей, играя на их неудовлетворенности финансовым положением, амбициях, привязанности к близким, страхах и зависти;
- Настойчиво выбивают дополнительные платежи, обещая крупные доходы от срочных сделок;
- Подталкивают к оформлению кредита в банке, займа в МФО или у частного кредитора, с целью перевода денег на платформу;
- Не дают клиенту вывести деньги, мотивируя это несуществующими долгами по налогам, страховке депозита, комиссиям, бонусам, и требуют их погашения;
- Внушают трейдеру, что его банк (провайдер кошелька) отклонил платежи с платформы, и предлагают за солидную плату использовать несуществующие альтернативные способы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Преодолевают сопротивление клиента, имитируя звонки от влиятельных структур: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, Интерпола;
- Некоторые сценарии предусматривают инсценировку разорения клиента путем отображения в его личном кабинете сфальсифицированных данных об убыточных сделках.
Кроме того, по ходу сценария обмана, злоумышленники похищают платежные и персональные данные клиентов. Для этого они убеждают людей общаться через мессенджеры по видео в режиме демонстрации экрана, или с помощью приложений для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Преступники утверждают, что это ускорит обучение трейдингу, но на самом деле получают доступ к онлайн-банкингу и кошелькам жертв, и похищают с них средства.
Когда переговорщик мошенников понимает, что жертва больше не в состоянии или не желает продолжать платежи, он добавляет ее контакты в черные списки CRM, и полностью прекращает всякое общение с ней.
arb-prof.cc, отзывы о Arb-Prof
В международной практике термин «брокер слил депозит» практически не встречается. Распространенная формулировка «drain off deposit» подразумевает прямо противоположное: если клиент заключил неудачную сделку, он сам и отвечает за убытки. Однако пришедшие в Россию в 2000-х годах дилинговые центры Forex так часто инсценировали разорение клиентов, что в нашей стране обвинения финансовых компаний в подлоге и обмане путем слива депозитов стали общепринятыми. Кроме того, известны публикации, раскрывающие программные лазейки («черные ходы», backdoors), позволяющие брокерам манипулировать котировками, результатами сделок и суммами на счетах. Например, Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Согласно народной мудрости, «не пойман — не вор». Наличие «черного хода» в программном обеспечении платформы брокера может выявить только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году правоохранительные органы изъяли оборудование у псевдоброкера TeleTrade, и криминалисты установили, что администраторы этой платформы использовали backdoor для инсценировки убыточных сделок и обмана клиентов. Однако в отношении Arb-Prof у нас нет данных о подобной проверке, поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что и этот проект практикует слив депозитов.
Однако существуют и другие способы оценки деятельности брокеров. Статистические данные свидетельствуют, что клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность. Согласно «Портрету клиента брокера», опубликованному Банком России, в первом полугодии 2021 года она составляла 51%. В то же время, отзывы трейдеров arb-prof.cc свидетельствуют о том, что их сотрудничество с этой площадкой привело к отрицательной доходности, превышающей 90%.
В стремлении к объективности мы попытались учесть и положительные отзывы о Arb-Prof, но обнаружили, что это невозможно, поскольку в них отсутствуют сведения о суммах вложений и выведенных средств. В то же время, негативные отзывы, как правило, содержат информацию как о сумме депозита, так и о величине понесенных потерь. Следует отметить, что отсутствие конкретных данных в отзыве с высокой долей вероятности указывает на его заказной и рекламный характер. Стоит также учитывать, что оборот мировой индустрии заказных отзывов в 2022 году составил 152 миллиарда долларов, и каждый седьмой отзыв на Trustpilot является фальшивым.
Как вернуть деньги от arb-prof.cc
Финансовая грамотность и защищенность населения серьезно отстают от темпов внедрения дистанционных продаж и платежей. Пример: мошеннические проекты, маскирующиеся под Forex, начали обманывать граждан еще с начала 2000-х годов и продолжают это делать до сих пор. Тем не менее, основные схемы обмана остаются неизменными. Поэтому рекомендуется сохранить список из раздела «Схема развода», он может помочь выявить мошеннические предложения, и сберечь свои деньги.
Если средства уже переданы аферистам, есть два основных способа их возврата. При оплате картой юридическому лицу можно оспорить платеж в банке (процедура чарджбэк), а при переводе на телефон, кошелек или карту физическому лицу возможно взыскать деньги через суд, по иску о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламе в интернете или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете, что вас ввели в заблуждение? Если это так, то у вас есть три веские причины обратиться за юридической помощью:
- Комплексная проверка получателя денежных средств по данным официальных реестров и открытых источников, направленная на выявление признаков недобросовестности или мошенничества;
- Минимизация риска дальнейшей утраты средств при повторных попытках мошенничества, за счет использования техник противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременная подача документов в банки и правоохранительные органы поможет уложиться в установленные сроки рассмотрения, и повысить вероятность успешного разрешения дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Arb-Prof
Вы не одиноки в своей ситуации, многие люди стали жертвами подобных схем. Пострадавшие от Arb-Prof готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Дмитрий Брыляков – действующий трейдер с 10-летней практикой на фондовой бирже. Управляет закрытым фондом. Специалист рынка по FORTS.